云南驰宏锌锗股份有限公司2016非公开发行股票.PDF

云南驰宏锌锗股份有限公司2016 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性报告 （修订稿） 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）2016 年 度非公开发行股票 （以下简称“本次非公开发行”）拟募集资金总额不超过 435,290.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 单位：万元 序 拟使用募集 项目审批/备 项目环境影响 募集资金投资项目 投资总额 实施主体 号 资金上限 案 评价批复 新巴尔虎右旗荣 铅锌银矿深部资源接 达矿业有限责任 内经信投规 呼环审 1 48,705.96 42,788.41 替技改工程项目 公司（以下简称 字[2016]32 号 [2015]015 号 “荣达矿业”） 160kt/a 废旧铅酸电池 曲工信规划 云环审 2 35,728.49 30,148.04 驰宏锌锗 无害化综合回收项目 证[2015]1 号 [2016]9 号 3 偿还银行贷款项目 / 362,354.32 驰宏锌锗 / / 合计 / 435,290.77 / / / 本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解 决。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入。上述预先投入款项在本次非公开 发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可按照项目的轻重缓急及募集 资金的实际金额等情况根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额对上述项 目的募集资金投入金额进行适当调整。 根据相关法律法规规定，公司编制了《云南驰宏锌锗股份有限公司2016 年 度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 （修订稿）》（以下简称“本报告”）。 一、铅锌银矿深部资源接替技改工程项目 1、项目概况 公司子公司荣达矿业的甲乌拉铅锌银矿于2015 年2 月15 日取得由内蒙古自 治区国土资源厅颁发的采矿许可证，开采矿种为锌矿、铅矿、银矿、硫铁矿、镉 1 2 矿，开采方式为地下开采，生产规模为 100 万t/年，矿区面积2.822km ，开采深 度由842m 至-633m 标高。 该矿山始建于2003 年5 月9 日，2007 年以前甲乌拉矿段以 14 号勘探线以 北25m 处为界线划分为南北两个采矿权，2008 年通过资源整合合并为一个采矿 权。甲乌拉矿区整合后设有多个采区和相互独立的开拓系统。由于整合前矿山系 分散开采，缺少统一规划、统一设计，因此造成矿山存在大矿小开的现象，生产 规模显著低于 100 万吨/年的采矿证规模，资