太原煤气化股份有限公司2016年报告摘要.PDF

太原煤气化股份有限公司2016 年年度报告摘要 证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2017-024 太原煤气化股份有限公司2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 2016 年度，公司实施重大资产重组。公司以截至2016 年1 月31 日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、 应付利息外的全部资产和负债（置出资产），与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气100%股权（置入资产）中的等值部分进行置 换，置出资产由太原煤气化承接；置入资产超过置出资产的差额部分（即307,268.17 万元－85,613.96 万元= 221,654.21 万元）， 其中50,000.00 万元对价由本公司以现金形式支付给晋煤集团，其余对价171,654.21 万元由本公司向晋煤集团非公开发行股 份的方式支付；太原煤气化向晋煤集团转让124,620,029 股上市公司股票，作为其承接置出资产的支付对价。2016 年12 月 23 日，中国证监会下发《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2016 〕3160 号），核准公司重大资产重组事项。2016 年12 月24 日，公司与晋煤集团、 太原煤气化签署了《太原煤气化股份有限公司重大资产重组之资产交割协议》，本次交易置入资产已完成股权过户手续，本 次置出资产交割基本完成。2016 年12 月30 日，太原煤气化向晋煤集团转让公司124,620,029 股已办理过户登记完毕。根据 重大资产重组的安排，本公司向晋煤集团发行了每股面值人民币1 元的普通股，计262,870,153 股。该等新股于 2016 年 12 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，并于2017 年 1 月 25 日正式上市。上述重大资产 重组交易对手晋煤集团承诺，蓝焰煤层气2016 年度、2017 年度及2018 年度盈利分别不低于34,951.95 万元、53,230.15 万元、 68,687.21 万元。蓝焰煤层气2016 年度、2017 年度、2018 年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当 期期末累计承诺净利润数的，晋煤集团同意按照股权对价占置入资产的交易价格的比例对煤气化股份进行股份补偿，并按照 资产置换的交易价格与现金对价之和占置入资产的交易价格的比例对煤气化股份进行现金补偿。报告期内，蓝焰煤层气实现 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,026.42 万元，完成2016 年度的业绩承诺。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 *ST 煤气 股票代码 000968 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨军 办公地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷3 号 1 太原煤气化股份有限公司2016 年年度报告摘要 传真 0351-6019034 电话 0351-601903