合诚工程咨询股份有限公司 关于修订公司章程的公告.pdf

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2016-012 合诚工程咨询股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1020 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。本 次发行后公司注册资本由7,500 万元增加至 10,000 万元，已由北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2016]京会兴验字号《验资 报告》。 2016 年8 月23 日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》，本次修订主要系根据公司 发行上市后的实际情况、取得资质情况及相关要求对《公司章程》进行的相应修 订和完善。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后，报厦门市工商 行政管理局备案，并在上海证券交易所网站（ ）上披露。 具体修改内容如下： 1、原章程条款：“第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理 委员会(下称“ 中国证监会”) 【】证监许可【】号文批准，首次向社会公开发行人 民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。“ 现修改为：“第三条公司于2016 年5 月12 日经中国证券监督管理委员会(下 称“中国证监会”)证监许可【2016 】1020 号文批准，首次向社会公开发行人民币 普通股2,500 万股，并于2016 年6 月28 日在上海证券交易所上市。” 2 、原章程条款：“第四条 公司注册名称：合诚工程咨询股份有限公司 英文名称：HOLSINENGINEERINGCONSULTINGCO.,LTD. ” 现修改为：“第四条 公司注册名称：合诚工程咨询集团股份有限公司 英文名称：HOLSINENGINEERINGCONSULTINGGROUPCO.,LTD. ” 3、原章程条款：“第六条 公司注册资本为人民币7,500 万元。” 现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币10,000 万元。” 4 、原章程条款：“第十条 本公司章程经公司股东大会特别决议通过后，于 公司首次公开发行A 股股票完成之日起生效。” 现修改为：“第十条本公司章程经公司股东大会特别决议通过之日起生效。” 5、原章程条款：“第十二条经依法登记，公司经营范围是：1、对公路、桥 梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、试验检测、技术研发、 技术培训和技术服务；2 、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、 隧道工程项目的监理业务；3、在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务； 4 、在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；5、市政公用工程监理甲级、 房屋建筑工程监理甲级。（上述2-5 项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营 范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）” 现修改为：“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：1、对公路、桥梁、 隧道、交通工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、试验检测、技术研发、技 术培训和技术服务；2 、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、 隧道工程项目的监理业务；3、在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务； 4 、在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务 5、在全国范围内从事各等 级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；6、在 全国范围内从事市政公用工程、房屋建筑工程的工程监理、项目管理、技术咨 询等业务。（上述2-6 项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营范围涉及许可 经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）” 6、原章程条款：“第十八条公司股份总数为【】万股，全部为普通股。” 现修改为：“第十八条 公司股份总数为10,000 万股，全部为普通股。” 7、原章程条款：“第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 通过： (一)