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UFIDA 用友软件股份有限公司 UFIDASOFTWARE CO.,LTD. * * 制定科学的业务过程控制工具 —企业流程梳理方法 万里 2007年4月 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 认识流程 用图表和文字对事务过程做具体描述 企业制度的 具体表现形式 事务过程及关 键活动的标准 部门及岗位职责 的反映和体现 企业各阶段绩 效考核的依据 主流观点 认识流程 流程举例－企业总体流程 流程举例－项目预算梳理流程 项目立项 总经理 (C) 财务部 (B) 审核 初步预算 投标/签订合同 二次预算 批准 审核 项目组 (A) 下发 执行 监督执行情况 梳理预算 项目 1 2 3 4 5 6 流程举例－项目预算梳理流程 项目组为被流程牵头部门 项目组对预算梳理的真实性、客观性、全面性负责 财务部对预算的专项审核意见负责 总经理或其授权人对最终审批结果负责 从项目组提交预算开始，到财务部审核完毕提交项目组，须在5个工作日完成 从项目组提交二次预算开始，到预算下发执行，须在5个工作日完成 项目组根据项目立项梳理项目预算 项目预算提交财务部审核，财务部审核后，成为项目初步预算 项目组据此初步预算与对方谈判、投标，签订项目合同 项目组根据中标后的具体条款和数据，梳理项目二次预算，提交财务部审核 二次预算经财务部审核通过后，提交总经理或其授权人审批 二次预算审批后，由财务部下发到项目组执行，财务部监督预算执行情况 关键活动标准 流程释义 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 流程梳理原则 严谨适用 逻辑清楚 简洁清晰 步骤全面 标准量化 流程梳理原则（1） 流程梳理中，各个步骤之间要严谨，衔接紧密，不能留有真空； 流程的梳理要具有可操作性，避免因为过于理论化，或者流程过于复杂而不可操作； 流程梳理的逻辑一定要清楚，各个步骤之间的关系要非常明确。 严谨适用\逻辑清楚 流程举例－年度经营计划管理流程 流程举例－年度经营计划管理流程 规划计划处为本流程牵头部门 指标确定工作必须在21个工作日内完成 物装公司所提指标要优于集团公司要求，规划计划处负责物装公司总体指标的平衡 各板块主管副总经理对所审核的指标负责 总经理办公会对物装公司指标审议结果负责 各部门申报的指标草案要符合规划计划处确定的内容及格式要求 各部门负责指标要与自身能力相适应，确定指标时要参考以往年度情况，客观、实际地确定目标 每年末，根据集团公司下达的指标要求，规划计划处分解指标，经主管副总经理审核后，送各主管副总经理审核，落实到各板块综合部门 各板块综合部门将指标分解到各下属企业 各下属企业对指标进行论证，如有修订意见则向板块副总经理提出，由主管副总经理最终确定 各下属企业指标确定后，由规划计划处进行平衡、综合和汇总 规划计划处形成公司目标体系，报主管副总经理审核，经总经理办公会审议后，总经理批准 规划计划处负责下达各项指标 各板块综合部门将指标纳入到责任制中，并组织实施 关键活动标准 流程释义 流程梳理原则（2） 用简洁的图标和操作符来表示事务的各个步骤； 整个事务的过程要在一条线上，不要有过多复杂的回路或者文字标注； 流程各个步骤的图标、文字一定要精准、易懂，不能含糊其词。 简洁清晰 流程举例－固定资产投资计划管理流程 流程举例－固定资产投资计划管理流程 规划计划处为本流程牵头部门 直属企业上报的投资计划必须全面 直属企业上报的投资计划编制分框架计划和建议计划两阶段，框架计划于8月底前上报物装公司；建议计划于10月底前上报物装公司 公司直属企业应于10月底前上报下年度一般技措和零星项目实施情况，并作为投资计划审计调查的重要内容 战略发展委员会、科学技术进步委员会对出具的论证意见负责 各主管副总经理、总经理办公会对审批意见负责 公司直属企业上报固定资产投资计划 固定资产投资计划实行分级审批管理 ●符合以下条件的项目由集团公司审批： （1）总投资≥3000万元的工程建设项目 （2）总投资≥2000万元的非安装设备购置项目 （3）需要总量调控的非安装设备购置项目 （4）使用集团公司投资项目 （5）集团公司未上市企业投资方向指导目录中的限制类项目 ●符合以下条件的项目由物装公司规划计划处组织审批： （1）3000万元≥总投资≥500万元的工程建设项目 （2）2000万元＞总投资≥200万元的非安装设备购置项目 ●符合以下条件的项目由物装公司各板块综合部门组织审批： （1）500万元＞总投资≥100万元的工程建设项目 （2）200万元＞总投资≥50万