深 鸿 基：独立董事2009年度述职报告(陈伟强) 2010-03-24.pdf

独立董事2009年度述职报告（拟稿） 作为深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009年本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2009年度 的相关会议，认真审议各项议案，对各项应由独立董事发表意见的事项均发表了 独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2009年履 职情况向各位股东汇报： 一、出席公司会议情况 2009年度，公司共召开14次董事局会议，2次股东大会，本人出席会议的情 况如下： 2008 年 2009 年度 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 年度股 第一次股东 姓名 董事会次数 (次) (次) (次) 东大会 大会 陈伟强 7 7 0 0 不适用 出席 本年度，本人按照《公司章程》规定，根据相关法律、法规和有关的规定， 忠实履行独立董事职务，按时出席董事局会议、股东大会；对于提交董事局会议 决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，为决策做了充分准 备工作，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用本身的专业知 识，就公司解决龙岗鸿基花园三期合作项目地价款纠纷、公司与东鸿信公司债权 转让暨资产置换事项等提出了意见和建议。报告期内，本人对历次公司董事局会 议审议的议案及其它相关事项未提出异议。 二、发表独立意见情况 2009年度，本人对公司发生的需独立董事发表意见的事项均认真审核并发表 独立意见，具体如下： 1、于公司第六届董事局第一次定期会议，就《公司2009年半年度报告》中 1 涉及的截止2009年6月30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外 担保情况发表独立意见： 根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120号）（以下简称“120号文”）及证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003 】56号）（以下 简称“56号文”）要求，作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，经对 截止2009年6月30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情 况的认真核查，发表如下独立意见： （1）对公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 ①报告期内公司不存在拥有控制权股东——深圳市东鸿信投资发展有限公 司及其关联方占用资金的情况。公司已根据相关文件要求，在《公司章程》中建 立了大股东所持股份 占用即冻结的机制，严防出现控股股东及其关联方占用公 司资金的情况。 ②其他关联方发生的资金往来均为正常的非经营性资金往来，不存在关联方 违规占用公司资金情况。 ③对于东南网络欠款等历史遗留问题，我们敦促公司根据实际情况制定切实 可行的解决方案，降低风险。 （2 ）关于对外担保情况的独立意见： 本人关注到： ①公司对外担保中没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。 ②截至报告期末，公司对外担保总额33000万元，占2009年中期未经审计净 资产（归属于母公司所有者权益）的比例为42% 。 ③公司为下属鸿基物流