房地产企业材料设备管理制度.doc

房地产企业材料设备管理制度 1 材料设备管理制度设计 1．1 材料设备采购管理制度 制度名称 材料设备采购管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第一章 总则 第1条 目的 （1）确保采购材料（设备）完全符合相关国家规范及标准。 （2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 （3）保证企业采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。 第2条 适用范围 本制度适用于企业总部、各分企业以及企业驻各地办事处的采购行为。 第3条 管理职责 （1）企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任，成员包括材料设备部、项目经理部以及财务部等相关部门人员。 （2）采购领导小组主要职责 ①审定企业总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。 ②审定企业总部材料设备采购年度计划。 ③决定重大材料设备采购项目的采购方式。 ④决定材料设备采购招标方案和供应商选择。 ⑤审定重大材料设备采购项目验收方案。 ⑥组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。 ⑦决定采购工作中的重大事项。 （3）材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。 第二章 采购范围和采购方式 第4条 采购范围 本制度所采购的材料设备，主要包括如表7-1所示的范围。 表7-1 材料设备采购种类表 材料设备种类 具体内容 主材 水泥、钢筋、木材、预拌混凝土 装饰材料 饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料 水电安装材料 消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备 大型施工设备 塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机 一般施工设备 混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组 第5条 采购方式 企业材料设备的采购实行如下三种采购方式。 （1）招标采购方式 ①招标采购方式适用于以下两种情况： A. 依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的； B. 根据企业采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。 ②实施采购招标项目需按照国家有关规定和《企业采购国产设备招标规程》、《企业采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督规定》等相关文件执行。 （2）比质议价方式。对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。 （3）独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。 第三章 采购计划的编制和审批 第6条 大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程 （1）项目经理部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写《材料设备使用计划表》报材料设备部，材料设备部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后材料设备部编制《采购计划单》，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设备部做市场调查和评审供方用，一份交财务部做财务预算。 （2）根据企业规定需要进行招标采购的材料和设备，其操作流程详见《企业招标采购工作管理办法》。 （3）项目经理部根据工程进度要求，提前五天填写《材料设备采购计划表》，交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交工程总监审批。《材料设备采购计划表》一式三份，项目经理部、材料设备部、财务部各留一份。 （4）材料设备部将经审核批准后的《材料设备采购计划表》中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟订购销合同，交工程总监审核后提交总经理审批，材料设备部派出材料员根据已批准合同填写《支票使用申请表》到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约完成采购过程。 第7条 小宗和一般性建材，价值在1 000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程 （1）项目经理部提前5～10天，填写《材料设备采购计划表》交材料设备部审核，经工程副总审核、总经理审批许可。 （2）审批通过后，材料设备部采购专员办理请款手续，在货比三家后购进。 第8条 产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程 （1）由项目经理部主管人员提出《购物申请清单》，经项目经理部经理签字，由材料设备部采购主管审核后，经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备部采购专员采购。 （2）价值在×××元以下的采购可以不经工程副总审批，由材料设备部经理签字即可。贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过工程部经理或材料设备部经理审核。 第9条 所有购进材料设备的报销手续必须凭《进料单》、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报总