皖通科技：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-06-19.pdfVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010-029 安徽皖通科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 一次会议于2010年6月18日在公司会议室召开。本次会议的通知及会 议资料已于2010年6月7日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董 事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事王中胜 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 选举王中胜先生为第二届董事会董事长。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议 案》。 公司第二届董事会专门委员会委员如下： 1、战略委员会：李永铎（独立董事）、蒋敏（独立董事）、王 中胜，其中李永铎为召集人； 2、审计委员会：姚禄仕（独立董事、会计专业人士）、李永铎 （独立董事）、王中胜，其中姚禄仕为召集人； 3、薪酬与考核委员会：蒋敏（独立董事）、姚禄仕（独立董事、 1 会计专业人士）、杨世宁，其中蒋敏为召集人； 4、提名委员会：李永铎（独立董事）、蒋敏（独立董事）、杨 世宁，其中李永铎为召集人。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 聘任杨世宁先生为公司总经理；聘任陈新先生为董事会秘书；聘 任杨新子先生、郑槐先生、陈新先生为公司副总经理；聘任张友兵先 生为公司财务负责人。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 ）。 （ 四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任陈延风先生担任证券事务代表。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。 聘任李天华先生为公司内部审计部负责人。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2010年6月18日 2 附件一：高级管理人员简历 杨世宁先生：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工 学硕士。曾任中国教学仪器设备天津市公司计算机部经理，天津天大 天财股份有限公司销售事业部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董 事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天 安怡和信息技术有限公司董事长、孙公司天津信息港甲子科技有限公 司董事长。持有公司股份 10,003,780.8 股，与持有公司股份百分之 五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨新子先生：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管 理学博士。曾任天津天大天财股份有限公司研发部总经理，安徽皖通 科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董