青海明胶股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2008—002 青海明胶股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届七次董事会通知于2008 年 3 月 2 日发出，会议于2008 年 3 月 11 日在公司会议室召开，本次会议应到会 董事 9 名（其中：独立董事 3 名），实际到会董事 6 名，独立董事李建保先生因 参加全国“两会”、董事李茜女士、范振丽女士因公务出差，未能出席本次会议， 分别书面委托公司独立董事张延强先生、董事赵华先生、李天华先生参加会议， 并代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司 董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议， 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》； 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司总裁 2007 年度工作报告》； 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》； 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司2007 年度报告及其摘要》； 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》； 经北京五联方圆会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润2385万元， 鉴于公司主业规模正处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大的实际情 况，拟定 2007 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本，本年度实现净 利润按10%计提法定公积金后结转至下年度。 本项议案须经公司 2007 年年度股东大会审议。 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《公司董事会审计委员会履职情况》的议案； 1 经会议审议，与会董事投票表决，审议通过公司董事会审计委员会履职情况 的议案，具体内容如下： 根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则的规 定，2007年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 1、认真审阅了公司2007年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审 计工作的北京五联方圆会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2007年度财务报告审计工作的时间安排； 2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并 出具了书面审议意见； 3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师 就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流； 4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审 阅了公司2007年度财务会计报表，并形成书面审议意见； 5、在北京五联方圆会计师事务所有限责任公司出具 2007 年度审计报告前， 董事会审计委员会召开会议，对北京五联方圆会计师事务所有限责任公司从事本 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘 请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《调整董事会薪酬与考核委员会成员》的议案； 依照国资委现行相关规定及公司治理实际需要，经会议审议，与会董事投票 表决，同意杨公先生不再担任公司董事会薪酬委员会委员；同时经董事长提名， 会议选举独立董事张伯礼先生为董事会薪酬委员会委员。 本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过《聘请公司 2008 年度审计机构》的议案； 根据公司董事会审计委员会会议决议，经会议审议，与会董事投票表决，同 意续聘北京五联方圆会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。 本项议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。 本项议案表决情况：同意 9 票，反对