慈铭体检：北京市天达律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告精品.pdfVIP

天 達 律 師 事 務 所 EAST ASSOCIATES LAW FIRM 中國北京朝陽區東三環北路8號亮馬河大廈寫字樓2座19層，郵編：100004 th 19 /F,LandmarkTower2,8NorthDongsanhuanRoad,ChaoyangDistri t,Beijing 100004China 電話Tel：（86-10傳 FAX：（86-106651 北京市天达律师事务所 关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 律师工作报告 致: 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 北京市天达律师事务所 （以下简称本所 ）接受慈铭健康体检管理集团股份“ ” 有限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）的委托，担任公司本次首次公开发行人 “ ” “ ” 民币普通股股票并上市 （以下简称 本次发行 或 本次发行上市 ）特聘专项法律 顾问，参与发行人改制及本次发行上市工作。本所律师根据 《中华人民共和国公 司法》（以下简称 公司法 ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法 ）、《股“ ” “ ” 票发行与交易管理暂行条例》（以下简称“股票条例”）、中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监发[2001]37号 《公开发行证券公司信息披露的编 12 - 报规则第 号 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。 1 慈铭体检首次公开发行股票并上市 律师工作报告 目 录 引 言3 一 本次发行上市的批准和授权. 7 二. 发行人本次发行上市的主体资格9 三. 本次发行上市的实质条件10 四 发行人的设立. 17 五. 发行人的独立性19 六 发起人和股东. 24 七. 发行人的股本及演变33 八. 发行人的业务46 九. 关联交易及同业竞争51 十. 发行人的主要财产73 十一 发行人的重大债权债务. 80 十二 发行人重大资产变化及收购兼并. 84 十三. 发行人章程的制定与修改92 十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作94 十五. 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化110 十六. 发行人的税务116 十七 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准. 120 十八 发行人募集资金的运用. 122 十九. 发行人的业务发展目标124 二十. 诉讼、仲裁和行政处罚124 二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价125 二十二. 律师认为需要说明的其他问题125 二十三 结论意见. 126 2 慈铭体检首次公开发行股票并上市 律师工作报告 引 言 一、 本所及签字律师简介 本所前身为司法部下属的天达律师事务所，成立于1993年。2001年6月14 日， 经批准更名为北京市天达律师事务所。