肇庆绿宝石电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-007 证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：国泰君安证 券股份有限公司 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开情况 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十七次会议于 2016年 3 月 9日上午 9时在公司会议室（1）召 开，本次会议的书面通知已依据公司章程及公司《董事会议事规则》 规定的方式于 2016 年 3 月3 日向公司全体董事、监事以及总经理、 董事会秘书等发出。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式；本次会议应到董事 5 名， 实到董事5 名。会议由董事长刘泳澎先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、会议表决情况 1、《关于取消第一届董事会第八次会议有关股票发行方案的议 案》。 议案内容：鉴于第一届董事会第八次会议决议审议通过的股票发 行方案一直暂缓，已经不适宜继续发行，现取消该次发行方案。 公告编号：2016-007 表决结果：5 名董事皆为关联董事，回避表决，本议案直接提交 股东大会审议。 2、《关于公司股票发行方案的议案》。 议案内容：以实施本次股票发行方案的股权登记日收市后的股份 总数为基数，向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投 资者（包括但不限于公司核心员工、现有股东以及合格投资人等）发 行股票，价格 7元/股。 表决结果：其中董事刘泳澎，持有公司股份 35.68% ，董事张小 波，持有公司股份25.25%，董事诸葛剑锋，持有公司股份 12.66%， 以上 3名董事均明确表示不参与本次股票发行的认购，不需要作回避 表决；其中董事成瑜，持有公司股份 12.42%，表示将参与本次股票 发行的认购，回避表决；其中董事丁美蓉，持有公司股份 0% ，为股 东肇庆市粤科金叶创业投资有限公司提名董事，目前在肇庆市粤科金 叶创业投资有限公司担任投资管理部经理职务，因丁美蓉和肇庆市粤 科金叶创业投资有限公司未明确表示不参与本次股票发行的认购，因 此丁美蓉为关联董事，需回避表决。 同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票,回避表决 2票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、《关于修改公司章程的议案》。 议案内容：鉴于公司拟进行股票发行，董事会提议将公司章程作 出以下修改： 公告编号：2016-007 （1）同意章程第一章第五条 “公司注册资本：人民币 23,916,666 元。” 根据股票发行结果的实际情况相应修改公司注册资本。 （2）同意章程第三章第十八条 “公司股份总数为 2391.6666万 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批 准，可以设置其他种类的股份。” 根据股票发行结果的实际情况相应 修改公司股份总数。 表决结果：同意票5 票，反对票 0票，弃权票0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议 案》。 议案内容：为更有效率的办理公司股票发行以及公司章程修正案备 案登记等相关事宜，提请股东大会授权董事会办理股票发行以及公司 章程备案的一切事宜，授权权限包括但不限于： (1)根据《财政部关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的 通知》准备有关报送材料并办理有关备案手续； (2)根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，制定、 决定并实施本次股票发行的具体方案