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湖北瑞通天元律师事务所湖北瑞通天元律师事务所 湖北瑞通天元律师事务所湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司关于安琪酵母股份有限公司 关于安琪酵母股份有限公司关于安琪酵母股份有限公司 2010年第二次临时股东大会的2010年第二次临时股东大会的 第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 鄂瑞天律证字 [2010]第【48】号 致:安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 (以下简称:本所)受安琪酵母股份有限 公司 (以下简称:公司)委托,指派本所律师出席安琪酵母股份有限公 司股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司 法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、 《上市公 司股东大会规则》,以及《安琪酵母股份有限公司章程》(以下简称:《公 司章程》)等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为 出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等 材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等 材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司 章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项 目的使用,不得用作任 何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和 验证,现出具法律意见如下: 一、一、本次股东大会的召集程序本次股东大会的召集程序 一一、、本次股东大会的召集程序本次股东大会的召集程序 为召开本次股东大会,公司第五届董事会第七次会议于2010 年8 月 30 日作出决议,公司董事会于2010 年8 月31日在 《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所和中国证监会指定的网站上刊登了 《安琪 酵母股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年第 二次临时股东大会通知》(以下简称:《召开股东大会通知》),就本次股 东大会召开的时间、地点、期限、召开方式、召集人、投票规则、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法、其他事项等相关事项公告通知全 体股东。 经查验,本次股东大会的召集程序符合 《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、二、本次股东大会的召开本次股东大会的召开 二二、、本次股

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