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浙江航民股份有限公司 董事会秘书工作条例 浙江航民股份有限公司 董事会秘书工作条例 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事 会秘书的作用，根据《上市公司公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》），《浙江航民股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关法律法规和公司规章的有关规定，特制定本制度。 第二条 本条例适用于董事会秘书岗位，是董事会秘书履行工作职责的主要依 据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权力 第三条 董事会秘书的高管资格。 （一）董事会秘书依据《公司法》、《上市规则》以及《公司章程》所赋予 的职权开展工作并履行职责，对公司和董事会负责。 （二）公司董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或高级管理人 员代行其职责；公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会 秘书职责。 （三）经董事会秘书授权，证券事务代表可以代为履行特定或部分授权职责。 证券事务代表对代为履行相关职责的行为承担应有的合法合规责任，董事会秘书 承担合理负有的责任。 第四条 董事会秘书的权力 （一）上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作； 1 浙江航民股份有限公司 董事会秘书工作条例 （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息； （三）公司应当为董事会秘书参加监管机构和交易所的业务培训等相关活动 提供保障； （四）董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向监管机构和交易所报告。 （五）董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工作。 第三章 董事会秘书任职资格和职责 第五条 董事会秘书任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上 的自然人担任； （二）董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面专业知识，具有良好个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规 和规章，能够忠实地履行职责，具有良好的沟通技巧，较强的语言表达能力和灵 活的处事能力； （三）公司董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任； （四）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一或其他不适合担任董事会 秘书情形的人士不得担任上市公司董事会秘书； （五）取得交易所董事会秘书任职资格证书； （六）董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。 （七）董事会秘书连续三个月以上不能履行职责的，公司应当将其解聘，公 司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解除董事会秘书或董事会秘书辞职 时，董事会应当向监管机构和交易所报告，说明原因并及时公告。 （八 公司召开董事会聘任董事会秘书时，应当提前五个交易日将候选人的材 料报送交易所对其任职资格进行预审； 2 浙江航民股份有限公司 董事会秘书工作条例 （九）公司在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当经过交易