包头华资实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2017-010 包头华资实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 包头华资实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月24 日 在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参 与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由副董事长张世潮先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案 1、经表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、选举张世潮先生为公司第七届董事会副董事长。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事 提名，董事会下属专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会 战略委员会由宋卫东、刘英伟、姜军、李怀庆四人组成；其中宋卫东任 主任委员。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审计委员会 审计委员会由姜军、张毅、张世潮三人组成；其中姜军任主任委员。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、提名委员会 提名委员会由宋卫东、刘英伟、张毅三人组成；其中刘英伟任主任委员。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、姜军三人组成；其中张毅任主任委 员。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案 （一）、鉴于公司董事会已完成换届选举，经公司第七届董事会董事长 提名，公司提名委员会通过，聘任： 1、赵建忠为公司总经理 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、李怀庆为公司董事会秘书 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）、经总经理赵建忠提名，提名委员会通过，聘任： 1、张世潮为公司财务总监 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、胡忠林为公司副总经理 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、魏相永为公司副总经理 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、杜丽萍为公司总经理助理 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 5、马文龙为公司总经理助理 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事认为：上述高级管理人员的聘任，符合 《公司法》、《公司章 程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所 聘高级管理人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质 都能够胜任公司的职责要求。 四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 包头华资实业股份有限公司 董 事 会 2017 年5 月26 日 个人简历： 1、胡忠林，男，汉族，1966 年 11 月出生，本科学历。1988 年 参加工作，曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立 特尔（集团）有限公司工作。2010 年 11 月任包头华资实业股份有限 公司总经理助理。 2、杜丽萍，女，汉族 ，1962 年出生，本科学历。高级经济师。 1981 年参加工作，在包头糖厂制糖、企管办工作。曾任包头华资实业 股份有限公司企划部部长。2008 年至今任包头华资实业股份有限公司 总