水晶光电季报.pdf

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2010 ）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会有新提案提交表决； 4、本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2010年12月22日 2、现场会议召开地点：浙江水晶光电科技股份有限公司会议室 3、会议方式：本次股东大会议案一和议案二采取现场投票、独立董事征集投票与网络 投票相结合的表决方式，议案三采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 （议案三为12 月9 日公告的临时增补议案，公告号为（2010）035）。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事范崇国先生代为主持 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7、监事会在本次会议上作了《关于本次限制性股票激励计划对象人员名单的核查意见》 报告。 二、 会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为40人，代表有效表决权的股份总数 为62,665,601股，占公司总股份112,723,000股的55.59% 。没有股东委托独立董事投票。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名，代表有效表决 权的股份总数为62,157,362股，占公司总股份112,723,000股的55.14%。 2 、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共27 名，代表有效表决 权的股份总数为508,239 股，占公司总股份112,723,000 股的0.4509% 。 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、 议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案： 1、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿 及其摘要的议案》； 1.1 激励对象的确定依据和范围 该议案表决结果为：同意62,435,301股，占出席会议有表决权股份总数99.63% ；反对 136,000股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权94,300股，占出席会议有表决权股份 总数0.15% 。 1.2 限制性股票的来源和数量 该议案表决结果为：同意62,435,301股，占出席会议有表决权股份总数99.63% ；反对 136,000股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权94,300股，占出席会议有表决权股份 总数0.15% 。 1.3 激励对象的限制性股票分配情况 该议案表决结果为：同意62,425,331股，占出席会议有表决权股份总数99.61% ；反对 136,000股，占出席会议有表决权股份总数0.22% ；弃权104,270股，占出席会议有表决权股 份总数0.17% 。 1.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定 该议案表决结果为：同意62,425,331股，占出席会议有表决权股份总数99.61% ；反对 136,000股，占出席会议有表决权股份总数0.22% ；弃权104,270股，占出席会议有表决权股 份总数0.17% 。 1.5 授予价格和授予价格的确定方式 该议案表决结果为：同意62,425,331股，占出席会议有表决权股份总数99.62% ；反对 240,270股，占出席会议有表决权股份总数0.38% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数 0% 。 1.6 授予条件和程序 该议案表决结果为：同意62,425,331股，占出席会议有表决权股份总数99.62% ；反对 225,000股，占出席会议有表决权股份总数0.36%；弃权15,270股，占出席会议有表决权股份 总数0.02% 。