[工程科技]组织和流程征求意见稿.ppt

国投中鲁内部管理诊断分析及总部组织结构设计报告 国投中鲁果汁股份有限公司组织结构设计及业务流程（征求意见稿） 北大纵横管理咨询公司 2004年7月 公司总部组织机构设计（方案1.2）－合并生产和企管，增设采购部（建议近期方案） 公司总部组织机构设计（方案2.1）－设立决策支持中心（信息中心）和生产管理中心（建议中期方案） 董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和重大投资事项 董事会下设监察审计委员会，负责预决算的初步审定、领导公司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况 董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作 部门职责（简） 董事会办公室：为董事会的常设办事机构，服务于董事会和董事会下的专业委员会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、领导监察和审计工作、负责企业发展战略研究和法律相关事务等。 总经理办公室：负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。 财务部：负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。 人力资源部：负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。 项目投资部：负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。 市场部：负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部门。 生产管理部：负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。 采购部：负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。 研发部：负责技术研究和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。 岗位设置 董事会办公室 证券事务 信息披露 战略研究与信息 监察审计 法律事务 文秘与档案管理 总经理办公室 主任 文秘（综合管理） （前台） 司机 人力资源部 经理 薪酬考核 人事综合管理 财务部 经理 管理会计 财务会计 报表管理 出纳 董事会办公室主要职责 董事会办公室岗位设置 总经理办公室主要职责 总经理办公室岗位设置 人力资源部主要职责 人力资源部岗位设置 财务部主要职责 财务部岗位设置 市场部主要职责 市场部岗位设置 研发部主要职责 研发部岗位设置 生产管理部主要职责 生产管理部岗位设置 采购部主要职责 采购部岗位设置 投资部主要职责 投资部岗位设置 §管理和业务流程 关键业务流程和管理流程列表 新流程中字母代码的含义解释 公司战略规划制定（修改）流程 公司年度经营计划制定流程 分子公司年度考核结算流程 内部审计流程 投资决策流程 部门重大事项决策流程 销售管理流程 辅料、包装物采购管理流程 设备管理、采购流程 主要原料采购协调流程 人力资源管理流程 人力资源规划流程 招聘流程 考核流程 考核申诉流程 培训流程 行政公文发文流程 行政公文收文流程 公章使用流程 财务预算编制流程 会计记账和编制报表流程 现金报销流程 工资发放流程 对未来的建议 分子公司 生产管理部 送达需要的数据文件 会签 总经理办公会 财务部 开始 退回 审核是否符合要求 审定 退回 通过 通过 启动结算活动 结算报告 签字批准 考核结果核算 统计数据 与财务部复核 统计结算数据 复核 数据 不合要求或有误差 通过 编制结算报告 会签 会签 会签 制订年度审计计划 成立审计工作小组 拟定工作方案 R：董事会办公室 A：公司董事会 R：董事会办公室 C：公司各职能部门、分子公司 向被审计单位下达审计通知书 实施内部审计工作 R：董事会办公室 C：公司各职能部门、分子公司 出具内部审计报告 对审计决定和建议执行情况的监督和反馈 R：董事会办公室 I：公司各职能部门、分子公司 A：公司董事会 R：董事会办公室 E：被审计单位 A：公司董事会 根据需要进行后续审计和专项审计 R：董事会办公室 C：被审计单位 对财务审计发现的问题做出审计决定 对管理审计方面发现的问题提出处理建议 R：董事会办公室 I：公