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中国振华 （集团）科技股份有限公司 年年度报告 中国振华 （集团）科技股份有限公司 中国振华 （集团）科技股份有限公司 2007年 年 度 报 告 2007年 年 度 报 告 二００八年三月二十八日 1 中国振华 （集团）科技股份有限公司 年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示 ……………………………………2 第一节 重要提示 ……………………………………2 第二节 公司基本情况 …………………………………3 第二节 公司基本情况 …………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ………………………4 第四节 股东变动及股东情况 ………………………5 第四节 股东变动及股东情况 ………………………5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………8 第六节 公司治理结构 ……………………………………14 第六节 公司治理结构 ……………………………………14 第七节 股东大会情况简介 ………………………………22 第七节 股东大会情况简介 ………………………………22 第八节 董事会报告 ………………………………………22 第八节 董事会报告 ………………………………………22 第九节 监事会报告 ………………………………………33 第九节 监事会报告 ………………………………………33 第十节 重要事项 …………………………………………35 第十节 重要事项 …………………………………………35 第十一节 财务报告 ………………………………………40 第十一节 财务报告 ………………………………………40 第十二节 备查文件目录 …………………………………41 第十二节 备查文件目录 …………………………………41 2 中国振华 （集团）科技股份有限公司 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司董事长申自强先生、总经理刘一凡先生、总会计师潘文章先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审 计报告。 3 中国振华 （集团）科技股份有限公司 年年度报告 第二节 公司基本情况 一、法定中文名称：中国振华 （集团）科技股份有限公司 名 称 缩 写：振华科技 法定英文名称：CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE TECHNOLOGYCO.，LTD 二、法定代表人：申自强 三、董事会秘书及证券事务代表及其联系方式