一致行动人协议.doc

一致行动人协议 本协议由以下各方于2008年 月 日在中华人民共和国（以下简称“中国”） 广东省深圳市签署： 甲方： 身份证号码： 住所： 乙方： 身份证号码： 住所： 丙方： 身份证号码： 住所： 丁方： 身份证号码： 住所： 鉴于： （1）甲、乙、丙、丁四方均为*********股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，其中，甲方持有公司19.82%的股份；乙方持有公司13.50%的股份；丙方持有公司10.45%的股份；丁方持有公司10.45%的股份。以上各方共持有公司54.22%的股份。 （2）甲方担任公司的董事长兼总经理，乙方、丙方、丁方均为公司的董事兼副总经理。 （3）本协议是以书面的形式将甲、乙、丙、丁各方的一致行动人关系进行确认。 为此，甲、乙、丙、丁四方经友好协商，就各方在公司股东大会和董事会会议中采取“一致行动”事宜达成如下协议： “一致行动”的目的 甲方、乙方、丙方和丁方将保证在公司股东大会和董事会会议行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固甲、乙、丙、丁四方在公司中的控制地位。 以往“一致行动”的确认 作为公司的股东，甲方、乙方、丙方和丁方于2002年11月已达成了在公司股东（大）会和董事会上一致行动的口头约定。之后，甲、乙、丙、丁四方在公司历次股东（大）会和董事会上一直遵循各方事前沟通协商的原则，并按照协商一致的表决意向来进行表决及投票。 “一致行动”的内容 （一）股东大会“一致行动”的事项包括但不限于公司股东大会审议的下列事项： 1、决定公司的经营方针和投资计划；　　2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；　　3、审议批准董事会的报告；　　4、审议批准监事会的报告；　　5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　　6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；　　8、对发行公司债券作出决议；　　9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；　　10、修改公司章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 12、审议批准《公司章程》第三十九条规定的担保事项； 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 14、审议批准变更募集资金用途事项； 15、审议股权激励计划； 16、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （二）董事会“一致行动”的事项包括但不限于公司董事会审议的下列事项： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 9、决定公司内部管理机构的设置； 10、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 16、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 “一致行动”的期限：自2008年6月30日至2013年6月30日止。 协议各方的违约责任 任何一方违反本协议项下约定，应就该等违约致使其他各方遭受的经济损失承担赔偿责任。 协议的变更或解除 1、本协议自各方在协议上签字盖章之日起生效，各方应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更； 2、各方协商一致可以解除本协议。 争议的解决 本协议出现争议各方应通过友好协商解决，协商不成应将争议提交给*****仲裁委员会按当时有效的仲裁规则解决。 管辖的法律 本协议以及甲、乙、丙、丁四方在本协议项下的权利和义务由中国法律管辖。 本协议正本一式八份，各方各执一份，其余留存于公司。每份正本均具同等法律效力。 （以下无正文）  本页为一致行动人协议签字页： 甲方： 乙方： 丙方：