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上海实业医药投资股份有限公司 2008年年度报告 上海实业医药投资股份有限公司 600607 2008 年年度报告 上海实业医药投资股份有限公司 2008年年度报告 目 录 一、重要提示……………………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况………………………………………………………………………………………2 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………3 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………………4 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………………8 六、公司治理结构 ……………………………………………………………………………………13 七、股东大会情况简介 ………………………………………………………………………………16 八、董事会报告 ………………………………………………………………………………………16 九、监事会报告 ………………………………………………………………………………………22 十、重要事项 …………………………………………………………………………………………23 十一、财务会计报告 …………………………………………………………………………………28 十二、备查文件目录 …………………………………………………………………………………29 1 上海实业医药投资股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长吕明方先生、副总裁孙伟国先生及财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海实业医药投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上实医药 Shanghai Industrial Pharmaceutical Investment 公司法定英文名称 Co. Ltd. 公司法定代表人 吕明方 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 汤德平 董事会秘书联系地址 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 董事会秘书电话 021 董事会秘书传真 021 董事会秘书电子信箱 siph@