股东特别大会上.pdf

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 北京京客隆商業集團股份有限公司 BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED* (于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 814) 於二零零八年十二月二十九日舉行之 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之各項普通決議案均以投票方式進行並已于股東特 別大會上獲独立股东正式通過。 兹提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）就持續關連交易刊發的日期為二零 零八年十一月十三日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」） 及日期為二零零八年十一月十三日本公司之通函（「通函」）。除非另有界定者外，本公告 所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零零八年十二月二十九日（星期一）上午九時正於中 華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓4樓會議室舉行，載於股東特別大會通告之各普通決 議案（「普通決議案」）已以投票表決方式獲正式通過。 1 股東特別大會上所提呈之普通決議案的投票表決結果如下： 票數 普通決議案 總投票數 贊成 反對 棄權 1. 批准朝批商貿與朝批調味品於二零 零八年十月二十七日簽署的調味品 服務協議，及其截至二零一一年十二 月三十一日止三個財政年度的相應 304,843,220 0 94,000 304,937,220 新上限分別為人民幣 16,800,000 (99.97%) (0%) (0.03%) （100%） 元、人民幣 23,100,000 元及人民幣 31,800,000元。 2. 批准朝批商貿與朝批京隆於二零零 八年十月二十七日簽署的京隆服務 協議，及其截至二零一一年十二月三 十一日止三個財政年度的相應新上 304,843,220 0 94,000 304,937,220 限分別為人民幣 11,700,000 元、人 (99.97%) (0%) (0.03%) （100%） 民 幣 16,100,000 元 及 人 民 幣 22,200,000元。 3. 批准本公司與加增食品於二零零八 年十月二十七日簽署的加增供貨協 議，及其截至二零一一年十二月三十 一日止三個財政年度的相應新上限 301,716,963 0 94,000 301,810,963 分別為人民幣 23,400,000 元、人民 (99.97%) (0%) (0.03%) （100%） 幣 26,450,000 元 及 人 民 幣 29,090,000元。 （見附注） 4.