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海南华侨投资股份有限公司 600759 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 5 六、公司治理结构 7 七、股东大会情况简介 9 八、董事会报告 9 九、监事会报告 12 十、重要事项 12 十一、财务会计报告 14 十二、备查文件目录 83 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事张艳，董事王迎，董事蔡燕峰，独立董事郑钟琳，独立董事任杰因工作原因未参加本次 董事会议。董事蔡燕峰委托高宏代为表决，独立董事郑钟琳及独立董事任杰委托王光新代为表决。 3、海南从信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人高宏，主管会计工作负责人房亚南，会计机构负责人（会计主管人员）洪涂标声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海南华侨投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华侨投资 公司英文名称：Hainan Overseas Chinese Investment CO.LTD. 公司英文名称缩写：OCI 2、公司法定代表人：高宏先生 3、公司董事会秘书：宋扬 联系地址：海口市西沙路 28 号侨企大楼 B座第八层 电话：0898 传真：0898 E-mail：songy69@ 4、公司注册地址：海口市西沙路 28 号侨企大楼 B 座第八层 公司办公地址：海口市西沙路 28 号侨企大楼 B 座第八层 邮政编码：570206 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：HQTZ@263.net 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：海口市西沙路 28号侨企大楼 B 座第八层公司董事会秘书处 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST琼华侨 公司A股代码：600759 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 8 月16 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001年 4 月26 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3500001001873 公司税务登记号码：35010515816648-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海口市国贸大道 CMEC 大厦 12 楼 海南华侨投资股份有限公司 2005年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -42,304,423.64 净利润 -37,306,800.75 扣除非经常性损益后的净利润 -10,5