宁夏美利纸业股份有限公司关联交易公告.PDF

股票简称：G美利 股票代码：000815 公告编号：2006--21 宁夏美利纸业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司（以下简称“美利 集团）签署《国有土地使用权租赁协议》的关联交易情况 （一）关联交易概述 鉴于宁夏美利纸业股份有限公司(以下简称“美利股份”)将部分 中段水资产出售给宁夏美利纸业集团有限责任公司(以下简称“美利 集团”)，并将部分资产投资设立了环保公司，出售的资产及投资的 资产所有权已不属于美利股份，其所占用的土地理应由环保公司租赁 使用，本公司与美利集团签署的原来的国有土地租赁合同已不适用， 同时因为美利股份林纸一体化工程项目已全面展开，相关配套工程项 目及办公区已在美利纸业造纸工业园区内开工建设，为了明确责权， 确保双方的利益不受损害,美利股份经与美利集团协商，双方拟重新 签署 《国有土地使用权租赁协议》。 鉴于美利集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。 公司 2006 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议已审 议通过了上述议案，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董 事回避表决，表决程序合乎《公司法》及《公司章程》规定。公司独 立董事认为本次关联交易公平、公正，没有损害公司及中小股东的利 益。 （二）关联方介绍 1、宁夏美利纸业集团有限责任公司 工商登记类型：有限责任公司 注册地点：宁夏回族自治区中卫市柔远镇 主要办公地点：宁夏回族自治区中卫市柔远镇 法定代表人：孔繁仪 注册资本：人民币 26400 万元 营业执照注册号：6400001201703 主营业务：建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与 工程承包，工业工程设计，锅炉安装；经营本企业自产产品及相关技 术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和 三来一补业务。 2、关联方历史沿革 宁夏美利纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，是本公司的 关联方，其前身为中卫造纸厂，1996年 12 月改制为国有独资公司宁 夏美利纸业集团有限公司，由宁夏回族自治区中卫市人民政府持有集 团公司 100%的股权，集团公司 2005 年度的净利润为 401.16 万元， 2005 年 12 月 31日的净资产为 260,696.18 万元（数据未经审计）。 3、关联方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面的关系 美利集团系本公司第一大股东。除此之外，美利集团及环保公司 与本公司及本公司前十名股东间不存在任何产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面的关系。 4、交易双方在最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚，拟交 易资产没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （三）关联交易标的基本情况 公司与美利集团签署的 《国有土地使用权租赁协议》涉及到的 土地使用权情况 拟租赁的土地使用权共两宗，一宗是位于中卫市城区柔远镇的国 有土地，面积 89,048.2 平方米；一宗是位于美利造纸工业园区的国 有土地，面积 1,066,666.67 平方米, 两宗土地使用权面积合计 1,155,714.87 平方米 （四）关联交易的主要内容和定价政策 关联交易合同主要内容和定价政策 1、交易各方：本公司和美利集团 2、以 1,545,691.88 元/年的价格承租 1,155,714.87 平方米的 工业用地使用权 3、交易金额及定价： 公司租赁集团 1,155,714.87 平方米的工 业用地使用权的交易价格为 1,545,691.88 元/年. 4、生效条件：经各方董事会审议通过后并经法定代表人签字盖 章后生效。 5、价款支付：工业用地租赁费的支付方式为每半年支付年租的 50%，上半年支付期不得迟于6 月 8 日，下半年支付期不得迟于 12 月 31 日。