物产中大六届十二次董事会决议公告.PDF

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—008 物产中大六届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会会议通知于2013年4 月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2013年4月20日在杭州召开。 会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议通过如下议案： 1、 《2012年度董事会工作报告》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票) 2、 《2012 年度总经理工作报告》；(同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票) 3、 《2012 年年度报告及摘要》；(同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票) [详见当日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（）] 4、 《2012年度财务决算报告》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票) 5、 《2012年度利润分配的议案》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票) 经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现合并归属 于上市公司股东的净利润为 428,233,758.36 元，母公司实现净利润为 255,495,720.77 元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润 孰低原则提取10%的法定盈余公积金25,549,572.08 元；加上公司年初未分配利 润为 1,382,966,711.46 元，减去 2012 年已向股东分配的利润 32,938,155.60 元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,752,712,742.14 元；母公司期初未分 配利润118,767,500.66 元，期末未分配利润为315,775,493.75 元。 根据有关法规及公司章程规定，经公司董事会研究，提出公司2012 年度利 润分配方案为：以2012 年末总股本790,515,734 股为基数，每10 股派现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利142,292,832.12 元；不送红股，也不实施资 1 本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。 6、 《2013 年第一季度报告及摘要》；(同意票9 票，反对票0 票，票0 票) [详见当日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（）] 7、 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意 票9票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（）刊登的“物产中大关于提请股东 大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 ”] 8、 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；关联董事（陈 继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟）回避表决。(同意票4票，反对票0票， 弃权票0票) [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（）刊登的“物产中大关联交易公告 （一）”] 9、 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交 易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟）回避表决。(同 意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票) [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（）刊登的“物产中大关联交易公告 （二）”] 10、 审议公司2012 年度董监事薪酬的议案；(同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票) 依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》及年 度经营目标责任书，对照公司2012 年度经营业绩，经初步计算，董事长陈继达 预发薪酬（含税）为 158.70 万元（为 2012 以前年度薪酬清算，2011 年 7 月 1 日起在浙江省物产集团公司领取薪酬）；副董事长张飚薪酬按物产元通董事长岗 位考核发放，预发薪酬（含税）为265.89 万元；董