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第二届董事会第五次会议决议公告 共 20 页 股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2003-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司第二届董事会第 五次会议于2004 年4 月21 日上午9 : 00 在北京实创西山科技培训 中心召开。应到董事 15 名，实到董事11 名，4 名董事授权委托其 他董事出席会议并行使表决权，董事长张贵林先生主持会议，部 分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合 《中华人民 共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，审议通过以下决议： 1、审议通过公司 《2003 年度报告》及摘要 2 、审议通过公司申请实施股票退市风险警示和特别处理的议 案 由于公司2002 年度和2003 年度连续两年亏损，根据深圳证 券交易所 《股票上市规则》等相关规定，公司将向深圳证券交易 所申请实施股票退市风险警示和特别处理，股票简称变更为*ST 中科，股票代码不变。 3、审议通过2003 年度董事会工作报告 4 、审议通过2003 年度总裁工作报告 5、审议通过2003 年度财务决算报告 第 1 页 第二届董事会第五次会议决议公告 共 20 页 6、审议通过2003 年度利润分配预案 公司2003 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 7、审议通过2004 年度利润分配政策 鉴于公司2003 年度出现较大数额的亏损，公司 2004 年度拟 不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。 董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。 8、审议通过关于续聘会计师事务所的议案 公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2004 年 度的审计机构。 9、审议通过关于2003 年度财务报告各项计提方案的议案 根据证监会计字[2004]1 号 《关于提高上市公司财务信息披露 质量的通知》和财政部 《关于执行企业会计制度和相关会计准则 有关问题解答》的要求，公司对各项资产的潜在损失做出适当估 计并计提必要的准备，对未决诉讼、为其他单位提供债务担保等 重大不确定事项做出谨慎的判断，并按规定对可能承担的损失予 以确认和计量。 （1）对或有负债计提预计负债 计提2.3595 亿元 Å为广夏 （银川）实业股份有限公司 （以下简称：银广夏） 担保5,000 万元，补提3,000 万元 2000 年12 月28 日，银广夏与工行宁夏银川西城支行签订《借 款合同》，借款金额5,000 万元，本公司为银广夏的借款提供担保。 银广夏到期无力偿还借款本息，该案已经最高人民法院审理终结， 第 2 页 第二届董事会第五次会议决议公告 共 20 页 判决本公司对5,000 万元贷款及利息承担连带责任，现银行向宁夏 高级人民法院申请强制执行，由于银广夏没有履行能力，法院要 求本公司代为履行，公司就本案已经计提了2,000 万元预计负债， 2003 年度补提3,000 万元。 Ç为北京华运达公司房地产开发有限公司 （以下简称：华运 达公司）担保 1.5 亿元，全额计提 2001 年11 月30 日，华运达公司与建设银行北京分行签订《借 款合同》，借款金额 1.5 亿元，本公司为华运达公司的借款提供担 保，该笔贷款全部投入森豪公寓项目。华运达公司到期无力偿还 借款本息，北京市高级人民法院判决本公司对其在建设银行 1.5 亿元贷款及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任，并承担案 件受理费、保全费836,711.03 元。 公司承担保证责任后有权向华运达公司追偿。森豪公寓项目 处于停工状态，现阶段估值约4