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廣 隆 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 九十四年度第六屆第五次 董事會議議事錄(摘錄) 時 間：九十五年三月十四日(星期二)下午二點正 地 點：南投市自立三路六號(本公司利隆廠總務會議室) 主 席：李耀銘 記錄： 張鴻銘 出 席 董 事：李耀銘、李宏宜、李瑞勳、蔡長壽、蔡調明 列 席 人 員：楊明經會計師、陳正忠監察人、賴桂薰監察人、稽核主管胡志宇 主 席 致 詞：略 報 告 事 項： 1、本公司九十四年度營運及財務報告 2、本公司截至九十五年二月底之短期投資明細。 3、本公司截至九十五年二月底之衍生性商品交易明細。 二、承 認 事 項： 案由一：本公司九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請核議案。(請詳閱九十四年財務報表及合併財務報表) 說 明：(一)本公司九十四年度財務報表業已編製完成，並經資誠會計師事務所蕭珍琪、楊明經兩位會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。 (二)本公司九十四年度合併財務報表業已編製完成，並經資誠會計師事務所蕭珍琪、楊明經兩位會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。 (三)擬於本次董事會核議通過後，送請監察人查核，並提請股東會承認。 (四)以上，提請核議。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案承認。 二、討 論 事 項： 案由二：擬通過內部控制自行評估結果報告及內控聲明書，提請討論。 說 明：(一)本公司對於九十四年一月一日至九十四年十二月三十一日之內部控制制度及執行之有效性。 (二)上述之內部控制自行評估結果報告及內部控制聲明書。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 案由三：討論本公司九十四年度盈餘分配案，提請討論。 說 明：(一)盈餘分配表。 (二)配合所得稅法第66-6條關於稅額扣抵比率之計算，優先分配87年及以後年度之盈餘。 (三)配合所得稅法第66-9條關於未分配盈餘之計算，優先分配94年度盈餘。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 案由四：擬改選本公司第七屆董事及監察人，提請討論。 說 明：擬於95年股東常會全面改選，選任本公司第七屆董事七席、監察人三席。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過，全體出席董事及監察人於95年6月1日提出辭呈，於94年度股東常會全面改選。 案由六：討論修訂『背書保證作業程序』案，提請討論。 說 明：為配合法令修改，擬修訂『背書保證作業程序』，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 案由七：討論九十四年度股東常會開會時間、地點及議題。 說 明：一、時間：九十五年六月一日(星期四)上午九點整。 二、地點：南投大飯店七樓會議室(地址：南投市三和一路6號) 三、議題：(一)報告事項：1、本公司九十四年度營業報告 2、監察人審查九十四年度決算表冊報告 (二)承認事項：1、承認本公司九十四年度決算表冊 2、承認本公司九十四年度盈餘分配表 (三)討論事項：修訂『背書保證作業程序』案 (四)選舉事項：改選董事及監察人案 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 案由八：討論股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件。 說 明：(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於95年3月29日起至95年4月8日止(上午9時至下午4時)，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點：南投市自立三路6號(本公司財務部)，聯絡人：洪玉勉，電話：049-2254777分機161。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 臨 時 動 議 :略 三、散 會 2