参股湖南辰州矿业有限公司的项目建议书041013.doc

我国是世界上钨锑资源最为丰富的国家之一，是世界市场最大的钨锑资源供应国。国家把他们列为保护性开采的战略资源，对这两种资源产品实行国营贸易管理。 五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）是中国钨锑资源产品的主要经营商之一。针对这种我国优势稀缺资源，五矿有色制定了自己的发展战略，目标是在未来的几年内成为世界上最强的钨锑资源产品的供应商。 围绕公司发展战略，五矿有色各产品业务部针对各品种的特点，制定了整合策略，细化了战术步骤，正朝既定目标迈进。锑业务部对国内锑业的整合采用了先强化自身在国际锑产品市场中的地位，然后向资源开发领域渗透，最终达到：以控制锑资源为基础，通过技术为先，成为行业标准的制订者来做强中国锑业，使五矿有色成为国内锑行业第一。 锑业务部先后控股了广西五矿有色金属业务，成立了华晟公司，消除了锑产品出口业务的一个有力的竞争伙伴；并在广西建立了一个年产16000吨的氧化锑厂（华锑），拥有了自己的氧化锑出口品牌，同时在广东建立金和阻燃剂材料有限公司，生产高等级氧化锑，细分氧化锑市场。随着这些行动的落实，我们看到了锑业整合的前景，也对我们向锑资源开发领域进军提出了要求，这更有利于提高行业的集中度，通过掌控资源提高行业进入的门槛，使资源优势真正变成产业优势和经济优势。为此，结合五矿有色控股华锡，公司也提出控股湖南锡矿山闪星锑业有限公司锑资产和参股湖南辰州矿业有限公司的项目，达到全面控制锑资源的目的。 今年5月，辰州矿业启动了增资扩股方案。辰州矿业管理层邀请五矿有色参与其增资扩股，5月27日，五矿有色组织有关人员考察了辰州矿业，随后成立了项目小组，开展了项目的前期论证及商务安排工作。今年8月与辰州矿业签定了合作意向书。 湖南辰州矿业有限责任公司简介 历史沿革 湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业）的前身是湘西金矿，位于湖南省怀化市沅陵县官庄镇。该矿成立于1950年，1953年1月更名为湘西钨矿。1976年6月再次改名为湘西金矿，1980年1月上收冶金工业部管理。1989年下放湖南省，隶属于湖南省黄金工业总公司。2000年12月25日，经湖南省人民政府批准改制为湖南辰州矿业有限责任公司。 现股权结构 股东名称 持股数（万元） 持股比例（％） 备注 湖南省黄金工业总公司 3249.47 42.41 第二大股东是原职工持股会改造而来。 湖南西部矿产开发有限责任公司 2397.81 31.3 中国黄金集团公司 1712.17 22.61 湖南省土地资本经营有限公司 282.25 3.68 合 计 7641.70 100 公司经营范围 黄金、锑、钨等有色金属采、选业及冶炼业，地质勘查，技术服务,房地产，机械加工和相关产品的贸易。主要生产品为辰州牌黄金、锑锭、氧化锑、白钨精矿、仲钨酸铵（APT）.75吨、精锑7100吨、氧化锑3500吨、白钨精矿1748吨。 辰州矿业2003年底拥有总资产2.72亿元人民币，净资产9822万元，实现销售收入3.81亿，利润3257万元。2003年末资产负债率59.51%，销售利润率8.61%，总资产报酬率14.65%，资本收益率23.27%，应收帐款周转率52.19次，货物周转率6.62次。公司占地面积188万平方米，建筑面积18万平方米。 到2004年6月底，辰州矿业帐面资产总额26035万元，负债总额15268万元，所有者权益10767万元。 公司拥有的矿产资源及独特技术 公司占有的金锑钨共生资源是我国较为独特的一种脉状矿床。本部保有资源可以满足目前生产能力服务15年，资源综合利用价值高，其选矿工艺具有独特性。公司拥有世界领先的金锑钨共生资源精细分离生产的核心技术，包括选矿产生的金锑混合精矿，再通过冶炼技术使金锑分离。 公司管理架构 公司目前产权清晰，法人治理结构比较完善。公司实行董事会领导下的总经理负责制，有一个以杨开榜为董事长、黄启富为总经理的比较强势的领导班子。公司本部以职能部室、中心及6个二级生产单位组成，公司拥有两个全资子公司、8个控股子公司、3个参股公司。 公司现有在职员工2369人，其中大中专毕业生706人，中、高级职称技术公司270人，离退人员1600多人。 辰州矿业增资扩股方案介绍 辰州矿业增资扩股方案 辰州矿业公司近几年发展较快，年均以10％的速度增长。为解决发展中遇到的资金问题，公司决定增资扩股，引进战略投资者。除原股东外，这次增资扩股引进了三个新股东，详情如下表。 股东名称 持股数（万元） 持股比例（％） 备注 湖南省黄金工业总公司 6,197.02 25.7 第三大股东是原职工持股会改造而来。 五矿有色金属股份有限公司 5,722.00 23.73 湖南西部矿产开发有限责任公司 4,574.22 18.97 中国黄