交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司2008年股东大会文件.PDF

交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 年度股东大会文件年度股东大会文件 年度股东大会文件年度股东大会文件 2009年5月8日，中国上海 目 录 1、交通银行股份有限公司 2008年度股东大会议程 2、参会须知 3、交通银行股份有限公司 2008年度股东大会表决和选票填写须知 4、交通银行股份有限公司 2008年度董事会工作报告； 5、交通银行股份有限公司 2008年度监事会报告； 6、交通银行股份有限公司 2008年度财务决算报告； 7、交通银行股份有限公司 2009年度固定资产投资计划； 8、交通银行股份有限公司 2008年度利润分配预案； 9、关于聘用 2009年度会计师事务所的议案； 10、交通银行股份有限公司 2008年度董事、监事薪酬方案； 11、关于修订 《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 12、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的 议案； 13、关于委任闫宏先生为监事的议案； 14、关于修订 《交通银行股份有限公司章程》的议案； 15、关于 2009-2011年实施债券融资的议案。 － 1 － 交通银行股份有限公司 2008年度股东大会议程 会议时间：2009年5月8日上午 9:00－12:00 会议地点：上海东郊宾馆 （地址：中国上海市浦东新区金科路 1800号） 召集人：交通银行股份有限公司董事会 大会主席：胡怀邦 董事长 会议议程： （一）大会主席宣布开会 （二）宣读《表决和选票填写须知》 （三）宣读和审议议案 1、交通银行股份有限公司 2008年度董事会工作报告； 2、交通银行股份有限公司 2008年度监事会报告； 3、交通银行股份有限公司 2008年度财务决算报告； 4、交通银行股份有限公司 2009年度固定资产投资计划； 5、交通银行股份有限公司 2008年度利润分配预案； 6、关于聘用 2009年度会计师事务所的议案； 7、交通银行股份有限公司 2008年度董事、监事薪酬方案； 8、关于修订 《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 9、关于委任胡怀邦先生、钱红一先生、冀国强先生和雷俊先生为董事的 议案 （分项表决）； 10、关于委任闫宏先生为监事的议案； 11、关于修订 《交通银行股份有限公司章程》的议案； 12、关于 2009-2011年实施债券融资的议案。 （四）股东提问 （五）投票表决 － 2 － （六）计票，休会 （七）宣布计票结果和表决结果 （八）大会主席宣布闭会