交通银行股份有限公司2014年股东大会资料.PDF

交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会 资 料 2015 年6 月29 日，中国上海 目 录 1、股东大会议程3 2 、交通银行股份有限公司2014 年度董事会工作报告 5 3 、交通银行股份有限公司2014 年度监事会报告 19 4 、关于聘用2015 年度会计师事务所的议案27 5 、交通银行股份有限公司2015 年度固定资产投资计划28 6 、交通银行股份有限公司2014 年度董事薪酬方案29 7 、交通银行股份有限公司2014 年度监事薪酬方案31 8 、关于选举侯维栋先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案33 9 、关于选举黄碧娟女士为交通银行股份有限公司非执行董事的议案35 10 、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案..37 11、关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案42 12 、交通银行股份有限公司2014 年度关联交易情况报告45 13 、交通银行股份有限公司2014 年度独立非执行董事述职报告49 2 股东大会议程 现场会议时间：2015 年6 月29 日下午13:30 现场会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店 （地址：上海市浦东大道2288 号） 网络投票（适用于A 股）：采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，其中通过交易系统投票平台进行网络投 票的时间为 2015 年 6 月 29 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、13:00-15:00 ，通过互联网投票平台 进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 29 日 9:15-15:00。 召集人：交通银行股份有限公司董事会 大会主席：牛锡明 董事长 会议议程： 一、大会主席宣布开会 二、宣读和审议各项议案 1 、交通银行股份有限公司2014 年度董事会工作报告； 2 、交通银行股份有限公司2014 年度监事会报告； 3 、关于聘用2015 年度会计师事务所的议案； 4 、交通银行股份有限公司2015 年度固定资产投资计划； 5 、交通银行股份有限公司2014 年度董事薪酬方案； 6 、交通银行股份有限公司2014 年度监事薪酬方案； 7 、关于选举侯维栋先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案； 8、关于选举黄碧娟女士为交通银行股份有限公司非执行董事的议案； 9 、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议 3 案； 10、关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案。 三、股东提问 四、投票表决 五、计票，休会 六、宣布表决结果 七、宣读法律意见书 八、大会主席宣布闭会 4 交通银行股份有限公司 2014 年度股东大会议案之一 交通银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 2015 年6 月29 日 各位股东： 2014 年，是国家全面深化改革元年，也是本公司推进改 革创新与转型发展的重要一年。面对复杂多变的国内外经济 金融形势及银行业经营环境，董事会在广大股东的支持下， 团结带领高级管理层，把握稳中求进的工作总基调，推进经 营管理体制改革创新，保持了全行的稳健经营和健康发展， 持续为股东和投资者创造良好回报。截至 2014 年末，本公 司资产总额和股东权益（归属于母公司股东）分别达到人民 币62,682.99 亿元和4,710.55 亿元，同比增长5.16%和12.27%， 全年实现净利润人民币658.50 亿元，同比增长5.71%，实现 每股收益人民币0.89 元，同比增长5.95%。继续