宁波杉杉股份有限公司2013年年股东大会会议资料.PDFVIP

杉杉股份2013 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2013年年度股东大会会议资料 二○一四年五月十二日 杉杉股份2013 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2013年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2014年5月12日13:30。 网络投票起止时间：2014年5月12日9:30—11:30 和13:00—15:00。 二、现场会议地点： 宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 公司股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。公司将通过上海证券交易 所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 海证券交易所交易系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或者网络表决方式 中的一种，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。（网络投票操作流 程详见公司于2014年4月22日在上海证券交易所网站发布的《宁波杉杉股份有限 公司关于召开2013年年度股东大会的通知》） 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议议案 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2013年度财务决算报告》的议案； 4、关于2013年度利润分配方案的议案； 5、关于2013年年度报告全文及摘要的议案； 6、关于调整宁波杉杉股份有限公司独立董事津贴的议案； 7、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度会计审计机构的议案； 8、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案； 9、《宁波杉杉股份有限公司2013年度内部控制评价报告》； 10、《宁波杉杉股份有限公司2013年度履行社会责任报告》； 11、关于2014年度对下属控股子公司提供担保全年额度的议案； 1 杉杉股份2013 年年度股东大会会议资料 12、关于换届选举第八届董事会非独立董事成员的议案； 12.01 关于选举庄巍先生为公司第八届董事会董事的议案； 12.02 关于选举陈光华先生为公司第八届董事会董事的议案； 12.03 关于选举任伟泉先生为公司第八届董事会董事的议案； 12.04 关于选举翁惠萍先生为公司第八届董事会董事的议案； 12.05 关于选举钱程先生为公司第八届董事会董事的议案； 12.06 关于选举沈云康先生为公司第八届董事会董事的议案。 13、关于换届选举第八届董事会独立董事成员的议案； 13.01 关于选举陈全世先生为公司第八届董事会独立董事的议案； 13.02 关于选举徐逸星女士为公司第八届董事会独立董事的议案； 13.03 关于选举郭站红先生为公司第八届董事会独立董事的议案。 独立董事候选人资格已通过上海证券交易所审核。 14、关于换届选举第八届监事会成员的议案。 14.01 关于选举宫毅先生为公司第八届监事会监事的议案； 14.02 关于选举华丽女士为公司第八届监事会监事的议案； 14.03 关于选举陈琦女士为公司第八届监事会监事的议案。 （三）听取 《2013年度独立董事述职报告》 （四）股东发言及回答股东提问 （五）大会议案表决 （六）监事会召集人宣布表决结果 （七）大会主持人宣布会议决议 （八）大会律师见证宣读法律意见书 （九）主持人宣布会议结束 2