岳阳纸业股份有限公司二五年股东大会会议资料二六-岳阳林纸.PDF

岳阳纸业股份有限公司 YUEYANG PAPER CO.,LTD. 二○○五年度股东大会会议资料 二○○六年四月二十六日 岳阳纸业股份有限公司 2005 年度股东大会资料 岳阳纸业股份有限公司 二○○五年度股东大会会议议程 一、会议时间：2006年4月26 日（星期三）上午9:00 二、会议地点：岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 三、会议主持人：董事长王祥先生 四、会议议程 1、主持人宣布会议开始 2 、主持人宣读到会股东人数及持股比例 3、主持人介绍列席会议董事、监事、其他高级管理人员以及董事会聘请的 律师及邀请的其他人员 4 、宣读会场秩序及股东提问发言办法 5、宣读股东大会表决办法 6、宣读计票监票办法，选举计票监票人员 7、独立董事述职 8、股东逐项审议以下议案 （1）岳阳纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告 （2）岳阳纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告 （3）岳阳纸业股份有限公司2005年度财务决算报告 （4）岳阳纸业股份有限公司2005年年度报告及报告摘要 （5）岳阳纸业股份有限公司2005年度利润分配方案 （6）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的提案 （7）关于预计2006年日常关联交易的提案 （8）关于增订关联交易的提案 （9）关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案 （10）关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的提案 9、股东提问和发言 1 岳阳纸业股份有限公司 2005 年度股东大会资料 10、进行表决 11、清点和统计表决结果 12、总监票人宣读表决结果 13、律师宣读对本次股东大会的律师见证意见 14、宣读股东大会决议 15、与会董事签字 16、宣布会议结束 2 岳阳纸业股份有限公司 2005 年度股东大会资料 岳阳纸业股份有限公司 二○○五年度股东大会资料 目录 1、岳阳纸业股份有限公司 2005年度独立董事述职报告 4 2、岳阳纸业股份有限公司 2005年度董事会工作报告 15 3、岳阳纸业股份有限公司 2005年度监事会工作报告 23 4、岳阳纸业股份有限公司 2005年度财务决算报告 25 5、岳阳纸业股份有限公司2005年年度报告及报告摘要 29 6、岳阳纸业股份有限公司2005年度利润分配方案 30 7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的提案. 31 8、关于预计2006年日常关联交易的提案 32 9、关于增订关联交易的提案 33 10、关于2006年度公司 新增及续贷银行贷款授信额度的提案 35 11、关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的提案 36 3 岳阳纸业股份有限公司 2005 年度股东大会资料