广东德美精细化工股份有限公司关于使用自有资金向关联方顺德农.PDFVIP

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-020 广东德美精细化工股份有限公司 关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月26日召开的第四届 董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型 银行理财产品的议案》，该议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董 事黄冠雄先生回避表决，独立董事郝英奇先生、夏维洪先生因未现场出席会议，不参与本议 案的表决。 公司及控股子公司拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买 保本型的银行结构性理财产品，预计2014年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元。 本次交易为关联交易，需提交股东大会审批。 《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2014-014）刊登于2014 年4 月29 日 的《证券时报》及巨潮资讯网（）；《公司第四届监事会第十三次会议决 议公告》（2014-015）刊登于2014 年4 月29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 （）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2014 年4 月29 日的巨潮资讯网（）。 一、关联交易概述 广东德美精细化工股份有限公司及控股子公司拟使用不超过人民币8,000 万元自有闲置资 金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（前身为佛山顺德农村商业银行股份有限公司， 以下简称“顺德农商行”）购买保本型的银行结构性理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用；预计2014 年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000 万元，单个银行理财产品的投资 期限不超过半年。同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952 年在广东顺德成立，并于2009 年 12 月23 日成功改制为农村商业银行，截止至2013 年 12 月31 日总股本为267,328.63 万元，法定代表人姚真勇。 1 顺德农商行的财务指标（单位：元） 财务指标 2013 年度（审计数） 总资产 187,883,788,085.93 净资产 15,202,874,906.62 营业收入 5,574,752,495.09 净利润 2,768,222,105.62 （二）与上市公司的关联关系 2009年10月22 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司德美 投资认购佛山顺德农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》，同意德美投资按照申购 额度全额购买顺德农商行720万股股份，涉及金额为3,456万元。2013年12月13日，公司第四 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司受让全资子公司德美投资所持顺德农商行股份 的议案》，公司以 3,894万元的账面价值作价，受让德美投资持有的顺德农商行股份1,667.52 万股。股份受让完成后，德美投资不再持有顺德农商行的任何股权。截至目前，公司持有顺 德农商行1,667.52万股股份，持股比例为 0.62%。 公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，顺德农商行成为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富