思源电气股份有限公司公司章程.PDF

思源电气股份有限公司 公司章程 思源电气股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 16 第一节 董事 16 第二节 独立董事 18 第三节 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 第七章 监事会 25 第一节 监事 25 第二节 监事会 26 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 第一节 财务会计制度 27 第二节 内部审计 28 第三节 会计师事务所的聘任 29 第九章 通知和公告 29 第一节 通知 29 第二节 公告 30 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 第一节 合并、分立、增资和减资 30 第二节 解散和清算 31 第十一章 修改章程 32 第十二章 附则 32 第2 页/共32 页 思源电气股份有限公司章程 思源电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公 司”）。经上海市人民政府[沪府体改审（2000）050 号]文批准，上海思源电气有限公司依 法整体变更设立上海思源电气股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为91310000607671222U。 第三条 公司于2004 年7 月21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股1340 万股，于2004 年8 月5 日在深圳证券交易所上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章 程中的前款规定。 第四条 公司注册名称：思源电气股份有限公司；英文名称为：Sieyuan Electric Co., Ltd 。 第五条 公司住所：上海市闵行区金都路4399 号，邮政编码:201108。 第六条 公司注册资本为人民币76,020.9282 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人 以及其他由公司董事会聘任并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。 第3 页/共32 页 思源电气股份有