柳州化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料-柳化.PDFVIP

柳州化工股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料 柳化股份董事会 2015 年11 月 柳州化工股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议资料 一、现场会议时间：2015 年11 月24 日下午14:30 二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 11 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015 年11 月24 日9:15-15:00 三、现场会议地点：广西柳州市北雀路67 号公司三楼会议室 四、会议议程 议程 会议内容 文件 主持人或报告人 1 宣布现场到会股东人数和代表股数 覃永强 2 宣布会议开始 覃永强 3 宣读关于全资子公司购买关联方资产的议案 议案一 覃永强 4 与会股东及股东代表发言及提问 5 与会股东及股东代表对该项议案进行现场投票表决 6 统计现场表决情况 点票人和监票人 7 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 覃永强 8 网络投票结束并合并投票结果后复会 9 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 覃永强 10 宣读法律意见书 律师 11 宣布会议结束 覃永强 1 柳州化工股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议资料 议案一： 关于全资子公司购买关联方资产的议案 各位股东及股东代表： 近几年，公司所处行业持续低迷，原来盈利能力较好的硝酸系列及尿素等产品受产能过剩、 市场需求不足等因素影响，产品毛利低，有的甚至出现亏损，公司经营业绩快速下滑。目前，在 公司现有产品结构中，保险粉、双氧水仍是盈利能力最好的产品。公司的保险粉生产运用已取得 国家专利的第三代甲酸钠法自创技术，该技术在能耗、物耗、综合利用方面均优于日本、德国等 同类型装置，生产的产品质量达到了国际领先水平，取得了较好的国外信誉。目前公司的保险粉 产能为 15 万吨/年，其中全资子公司湖南中成化工有限公司（以下简称 “湖南中成”）产能为 10 万吨/年，全资子公司广西柳州中成化工有限公司产能为 5 万吨/年。为了充分发挥公司拥有的国 家专利保险粉生产技术及稳固的国外市场优势，扩大公司保险粉产能规模及市场份额，形成规模 效应，降低生产成本，进一步提高保险粉的市场竞争力，湖南中成拟以现金4,525.90 万元购买关 联方广东中成化工股份有限公司（以下简称 “广东中成”）一套已停产的保险粉装置的关键生产 设备。 同时，2014 年6 月公司完成了对湖南中成股权的收购，湖南中成主要产品是保险粉和双氧水， 都是当前公司盈利较好的产品。而当前湖南中成的生产仍需湖南柳化桂成化工有限公司（以下简 称“湖南桂成”）提供水煤气、工业水等生产必备原料，而湖南桂成由于自身的产品尿素、纯碱 等，产品规模较小，市场又十分低迷