桦林轮胎股份有限公司2004年第2次临时股东大会资料.PDFVIP

桦林轮胎股份有限公司 2004 年第2 次临时股东大会资料 二○○四年四月三十日 2004 年第2 次临时股东大会资料之一 桦林轮胎股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议须知 为提高议事效率，保证会议质量，特别制订以下会议注意事项，望全体参会股东 周知。 一、会议时间安排：上午 9:00 时—11:00 时审议各项议案。 二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。 三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多，为提高效率，缩短会议时间，建 议与会股东事先阅读有关文件。 四、股东要求在大会上发言，应在 4 月 30 日上午10:00 前向大会秘书组办 理登记，登记发言人数以 3 人为限，发言顺序按持股多少排列。 五、登记要求发言的股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟。大会发言结束后，不再另行安排股东发言。 六、会议进行期间，股东要求在会上发言，应向大会秘书组申请，经大会 主持人许可，方可发言，时间不得超过 5 分钟。 七、正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能 列席股东大会，列席大会的股东有发言权，没有表决权。 八、大会需审议通过的议案，采取书面表决方式。表决分为“同意、反对、 弃权”三种表决意见。 九、大会表决后，各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果，当场宣 布。 桦林轮胎股份有限公司董事会 二○○四年四月三十日 １ 2004 年第2 次临时股东大会资料之二 桦林轮胎股份有限公司 2004 年第2 次临时股东大会议题 1．审议《关于公司重大资产置换方案的议案》； 2 ．审议《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订资产置换协议的议案》； 3 ．审议《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订股权转让协议的议案》； 4 ．审议《关于公司重大资产置换报告书的议案》； 5 ．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》； 6 ．审议《关于公司托管安徽佳通轮胎有限公司原销售网络的议案》； 7 ．审议《关于2003 年11 月份财务报表中固定资产核销的议案》； 8．审议《关于更换会计师事务所的议案》。 桦林轮胎股份有限公司董事会 二○○四年四月三十日 ２ 2004 年第2 次临时股东大会资料之三 桦林轮胎股份有限公司 2004 年第2 次临时股东大会议程 会议时间：2004 年 4 月 30 日上午9 时。 会议地点：公司会议室。 一、预备会议： 主持人：陈亮 1、宣读股东大会须知； 宣读人：陈亮 2、报告股东出席股东大会情况； 报告人：陈亮 二、正式会议： 主持人：吴庆荣 1．审议《关于公司重大资产置换方案的议案》 报 告 人：李怀靖 2．审议 《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订资产置换协议的议案》 报 告 人：李怀靖 3．审议 《关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司签订股权转让协议的议案》 报 告 人：李怀靖 4．审议《关于公司重大资产置换报告书的议案》 报 告 人：陈 亮 5．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》 报 告 人：陈 亮