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江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司章程 （2016年2月修订） 二 〇 一 六 年 二 月 目录 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让3 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会的一般规定6 第三节 股东大会的召集8 第四节 股东大会的提案与通知9 第五节 股东大会的召开10 第六节 股东大会的表决和决议12 第五章 董事会 15 第一节 董事16 第二节 董事会17 第六章 经理及其他高级管理人员21 第七章 监事会22 第一节 监事23 第二节 监事会23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计24 第一节 财务会计制度25 第二节 内部审计26 第三节 会计师事务所的聘任26 第九章 通知和公告27 第一节 通知27 第二节 公告28 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算28 第一节 合并、分立、增资和减资28 第二节 解散和清算29 第十一章 修改章程30 第十二章 附则31 公司章程 （2016年2月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民 共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称 “公司”）。 公司由原江苏省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，营业执照号为：320000000004557 第三条 公司于一九九七年八月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股3500万股，于1997年 9 月1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏弘业股份有限公司 JIANGSUHOLLY CORPORATION。 第五条 公司住所：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦，邮政编码：210001 第六条 公司注册资本为人民币246767500 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 法律顾问，以及由总经理提名董事会聘任的其他人员。 1 - - 公司章程 （2016年2月修订） 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以提高经济