泛海控股股份有限公司关于发起设立亚太再保险股份有限-中国证监会.PDFVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-112 泛海控股股份有限公司 关于发起设立亚太再保险股份有限公司的 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 在世界经济和中国经济的“新常态”背景下，在可预见的未来， 全球和亚洲保险业的发展将由中美经济作为“双引擎”共同带动。与 此同时，全球范围内自然和人为灾难事件数和损失金额均呈明显上升 趋势，各国政府在面对灾害所致损失时需承受的经济负担持续攀升。 目前全球前五十大再保险公司大都为欧美企业，仅八家为亚洲地 区公司所成立的，而国内仅有一家中资的再保险公司（中国再保险集 团）。亚太地区属于全球高速发展的地区，需要更多再保险公司立足 中国、面向亚太，为该地区客户提供个性化的专业再保险产品及服务。 在此背景下，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）拟通过间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公 司（以下简称“武汉公司”）作为主发起人，联合新华联不动产股份 有限公司、亿利资源集团有限公司、巨人投资有限公司、重庆三峡果 1 业集团有限公司（系北京汇源饮料食品集团有限公司的全资子公司） 等企业，共同投资设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司— —亚太再保险股份有限公司（暂定名，以工商行政部门预核准的名称 为准，以下简称“亚太再保险公司”），其中本公司拟以现金出资 20 亿元，占拟发起设立的亚太再保险公司注册资本的20% 。 （二）董事会审议情况 上述事项已经2015 年8 月13 日召开的公司第八届董事会第四十 次临时会议审议通过（同意：17 票，反对：0 票，弃权：0 票）。 同时，公司董事会授权公司管理层具体负责办理本次发起设立亚 太再保险公司的相关事宜。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 亚太再保险公司的设立须经中国保险监督管理委员会（以下简称 “中国保监会”）批准或核准。 二、发起人的基本情况 （一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司 住所：江汉区云彩路 198 号泛海城市广场12 层 法定代表人：韩晓生 注册资本：2,125,712.3115 万元人民币 公司类型：股份有限公司（非上市） 经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金 融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制 2 作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出 口业务，国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）新华联不动产股份有限公司 住所：北京市通州区潞城镇人民政府北楼209 室 法定代表人：丁伟 注册资本：189,669.042 万元人民币 公司类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材 料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租 商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组 织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 三）亿利资源集团有限公司 （ 住所：内蒙古自治区东胜区鄂尔多斯西街30 号 法定代表人：王文彪 注册资本：人民币 122,000 万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产 资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）； 经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配 件及相关技术的进出口业务；石油沥青进出口业务；化工产品及原料