海南航空控股股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议材料.PDF

海南航空控股股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议材料 二〇一七年十二月 1 目 录 1. 关于更换公司董事的报告 3 2. 关于申请发行超短期融资券的报告 5 3. 关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告 7 4. 关于重新制定《证券投资管理办法》的报告 9 5. 关于调整2017 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告 10 6. 关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告 25 7. 关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的报告.. 29 8. 关于出资设立投资基金的报告 33 2 海南航空控股股份有限公司 关于更换公司董事的报告 各位股东、股东代表： 因工作调动原因，牟伟刚先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公 司” ）董事、副董事长以及董事会下属专门委员会成员职务，谢皓明先生不再担任公 司董事、董事会下属专门委员会成员职务。公司对牟伟刚先生、谢皓明先生在职期间 对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望牟伟刚先生、谢皓明先生能一如 既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。 根据公司股东推荐，并经公司提名委员会及董事会审核同意，拟委任包启发先生、 曹凤岗先生为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。 包启发先生于 1993 年加入海航，长期从事企业经营管理方面的工作，在公司的 管理运营方面拥有丰富的经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。 曹凤岗先生于 1994 年加入海航，长期担任公司重要职务，在公司的运营管理， 特别是安全运行及服务品质管理等方面拥有丰富经验，且未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。 公司董事会认为包启发先生、曹凤岗先生完全胜任公司董事一职，拟委任其为公 司董事。 包启发先生、曹凤岗先生简历请见附件。 以上报告已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东、股 东代表审议。 海南航空控股股份有限公司 二〇一七年十二月十三日 3 附件一：包启发先生简历 包启发，男，汉族，1964 年出生，籍贯北京市，毕业于荷兰马斯特理赫特管理学 院，工商管理硕士。1993 年加入海航，历任长安航空有限责任公司董事、副董事长、 总经理，海航集团有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席执行官、董事 长，天津航空有限责任公司董事长，海航神鹿新能源控股有限公司董事长兼总裁，天 津神鹿能源有限公司董事长等职务，现任海南航空控股股份有限公司首席执行官。 附件二：曹凤岗先生简历 曹凤岗，男，汉族，1962 年出生，籍贯甘肃省，中共党员，1994 年加入海航，历 任海南航空股份有限公司西安营运基地副总监，天津航空有限责任公司副总裁，海航 航空技术有限公司副董事长、董事长等职务，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。 4 海南航空控股股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的报告 各位股东、股东代表： 为进一步优化海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司” ）长短期债务结构， 拓宽融资渠道，提高直接融资比例，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市 场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司拟在全国银行间债券市场滚动 发行不超过80 亿元人民