01《子公司管理科工作手册》1120.ppt

信永中和管理咨询 东风汽车有限公司零部件事业部 工作手册 子公司管理 目录： 一、组织结构 二、部门职能 三、工作内容及程序 四、工作表单 五、附件 东 风 汽 车 车 轮 有 限 公 司 东 风 汽 车 泵 业 有 限 公 司 东 风 汽 车 悬 架 弹 簧 有 限 公 司 东 风 车 轿 有 限 公 司 东 风 汽 车 传 动 轴 有 限 公 司 东 风 汽 车 变 速 箱 有 限 公 司 东 风 散 热 器 有 限 公 司 东 风 汽 车 紧 固 件 有 限 公 司 东 风 电 子 科 技 有 限 公 司 东 风 活 塞 轴 瓦 有 限 公 司 襄 樊 东 风 汽 车 电 气 有 限 责 任 公 司 东 风 精 密 铸 造 有 限 公 司 东 风 汽 车 有 限 公 司 粉 末 冶 金 厂 武 汉 东 风 冲 压 件 有 限 公 司 青 海 东 风 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 上 海 东 科 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 苏 州 东 风 精 冲 工 程 有 限 公 司 综合部 规划发展部 经营计划部 人事部 合理化建议推进部 党委工作部 工会工作部 子公司管理科 零部件事业部 一、组织结构 二、部门职能 直接上级： 规划发展部部长 直接下级： 子公司管理科科室员工 工作相关部门及人员： 零部件事业部各职能科室 下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书 部门本职： 负责下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排 负责零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发 负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取 部门职能： 进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作 负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作 三、工作内容及程序 1.会议 各子公司股东大会 股东大会 临时股东大会 各子公司董事会 公司季度业绩评价董事会会议 公司半年度业绩评价董事会会议 年度董事会 临时董事会 各子公司监事会 监事会 临时监事会 会议名称 三、工作内容及程序 1.会议 会议召开时间、地点、召集人、参加人 监事会成员 监事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员 同上 单独或合并执有公司有表决权的股份总数10％以上的股东 固定 参会人 同上 有提案权的机构或个人 零部件事业部 随时 临时监事会 董事会、零部件事业部相关人员 监事会主席 零部件事业部 每年年末 监事会 零部件事业部 有提案权的机构或个人 随会议议题确定 随时 临时董事会 零部件事业部相关领导 董事长 零部件事业部 每年年末 年度董事会 零部件事为部相关领导 零部件事业部 各子公司 每年七月 公司半年度业绩评价董事会会议 零部件事业部相关领导 零部件事业部 各子公司 每季度末 公司季度业绩评价董事会会议 有提案权的股东 零部件事业部 随时 临时股东大会 东风汽车有限公司 零部件事业部 每年年末 股东大会 临时 参会人 召集人 召开地点 召开时间 三、工作内容及程序 1.会议 会议通知时间及会议议题 审议提案人提案 制定各项审计计划 审议各项审计报告 会议召开时间前5日 临时监事会 审议公司总经理年度工作报告 审议公司财务总监年度工作报告 会议召开时间前5日 监事会 审议提案人提案 会议召开时间前10日 临时董事会 审议公司总经理年度工作报告 评价公司年度经营业绩 制定下一年度公司管控政策 会议召开时间前10日 年度董事会 评价战略实施情况，并提出战略修改意见 评价公司总经理工作业绩 会议召开时间前10日 公司半年度业绩评价董事会会议 评价公司经营业绩 评价公司总经理工作业绩 会议召开时间前10日 公司季度业绩评价董事会会议 审议提案人提案 会议召开时间前10日 临时股东大会 审议董事会报告 审议监事会报告 其它重要议题 会议召开时间前10日 股东大会 会议议题 会议通知时间 三、工作内容及程序 1.会议 会议内容 股东大会 决定公司的经营方针和投资计划 选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任保险事项 审议批准董事会报告 审议批准监事会报告 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议 对公司发行债券做出决议 对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决