海南航空股份有限公司2014年年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600221 900945 公司简称：海南航空 海航B 股 海南航空股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 (1) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (2) 公司全体董事出席董事会会议。 (3) 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (4)公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮 及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (5) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2014年度实现净利润 1,716,487千元，提取法定盈余公积171,649千元后，2014年度当年可供分配利润为1,544,838千元 。截至2014年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为5,927,797千元。公司拟向全体股东 按每10股派发现金股利人民币0.638元(含税)，按已发行股份12,182,182千股计算，拟派发现金股 利共计777,223千元。 (6) 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 (7) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (8) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 156 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理45 第九节 内部控制48 第十节 财务报告49 第十一节 备查文件目录 156 2 / 156 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海南航空/公司 指 海南航空股份有限公司 大新华航空 指 大新华航空有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 二、 重大风险提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 海南航空股份有限公司 公司的中文简称 海南航空 公司的