独 一 味：独立董事2010年度述职报告(白慧良) 2011-04-15.pdf.pdf

甘肃独一味生物制药股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告—白慧良 各位股东： 本人作为甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董 事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、 《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利 益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、本人出席会议情况： 2010年公司共计召开董事会会议共6次，股东大会共3次，本人认真参加了公 司的各次董事会，并列席了股东大会，公司2010年度董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效，2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、发表独立意见情况 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规 定， 作为公司独立董事，本人就公司 2010 年生产经营中的重大事项发表独立 意见。 （一）在2010 年4 月6 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，就相关 事项发表独立意见如下： 1、关于2009年度内部控制的自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2009 年年度报告工 作的通知》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我 们作为公司独立董事，现就公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下意 见： 经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管 部门的要求。公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制 严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。 我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2、关于公司 2009 年度利润分配议案的独立意见 根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司2009 年度母公司实现净利润47,805,407.81元，提取法定盈余公积金 4,780,540.78元后，加上以前年度未分配利润29,475,189.98元，本年度公司可 供股东分配的利润72,500,057.01元，资本公积余额81,426,571.93元。 公司董事会提出的2009 年度不进行利润分配的决定是从公司的实际情况 出发，是为了更好的保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投 资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2009 年度利润不分配不转 增的预案，同意将该预案提交公司2009 年年度股东大会审议。 3、关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的独 立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘国富浩华会计师事务 所有限公司为2010年审计机构发表如下意见： 该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 较好地完成了公司委托的财务审计工作。出具的各期审计报告客观、公正的反映 了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，我们一致同意公司续聘国富浩华会 计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 4、关于第二届董事会董事津贴标准的独立意见 我们通过仔细阅读公司提供的《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》， 经过商议，发表独立意见如下： 公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的董事津贴标准符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于第二届董事会董事 津贴标准的意见。 5、对公司关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立董事意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56 号）等的要求和规定，作为甘肃独一