康泽药业全国中小企业股份转让系统.pdfVIP

公告编号：2017-053 证券代码：831397 证券简称:康泽药业 主办券商：广发证券 康泽药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 康泽药业股份有限公司 （以下简称 “公司”）于2017年10月 9 日以书面、电话通知等形式向全体董事及参会人员发出关于召开 第二届董事会第五次会议的通知，并于2017年10月19 日上午在公 司会议室召开本次会议。 会议由董事长杜炜龙先生主持，应出席本次会议董事为5人, 实际出席本次会议董事为5人, 参与表决的票数为5票。公司监事 和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华 人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、会议议案 （一）审议 《关于康泽药业股份有限公司2017年股权激励计 划 （草案）的议案》； （二）审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股 权激励计划相关事项的议案》； （三）审议 《关于公司与子公司向中国信托银行申请授信额度 的议案》； （四）审议 《关于公司及子公司向花旗银行申请授信额度的议 1 公告编号：2017-053 案》； （五）审议 《关于公司及子公司向东亚银行申请银行承兑汇票 额度的议案》； （六）审议 《关于公司与东亚银行变更授信条款的议案》； （七）审议 《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议 案》。 三、会议决议事项 会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了 以下议案： （一）审议通过 《关于康泽药业股份有限公司2017年股权激 励计划 （草案）的议案》； 为进一步促进公司建立、健全长期激励和约束机制，完善法人 治理结构，充分调动公司员工的积极性、创造性，公司拟对骨干员 工实施股权激励。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （）上披露的 《2017年股权激励计 划 （草案）的公告》 表决情况：本议案中关联董事回避后董事会的非关联董事人数 不足三人，将此议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股权激励计划相关事项的议案》； 为保证2017年股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理实施2017年股权激励计划的以下事宜： 2 公告编号：2017-053 1、提请公司股东大会同意授权董事会负责具体实施2017年股 权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确认激励对象参与公司2017年股权激励计划 的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票的授予 价格； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的 方法对股票的数量和价格做相应的调整； （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票 并办理授予股票所必需的全部事宜； （4）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本 次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和 实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到 股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到 相应的批准。 2、提请公司股东大会同意授权董事会，就本次股权激励计划向 有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、 执行、修改、完成向有关政府