章源钨业：2009年度独立董事述职报告(仝允桓) 2010-05-04.pdfVIP

崇义章源钨业股份有限公司 2009年度独立董事述职报告 本人作为崇义章源钨业股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事 的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出 席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2009年度 履行职责情况述职如下： 一、 出席公司会议及投票情况 2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2009年度， 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 报告期内董事会会议召开次数 3 亲自出 是否连续两次 董事姓名 职务 委托出席次数 席次数 未亲自出席 仝允桓 独立董事 3 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表独立董事意见情况 （一）2009 年度，公司第一届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保 等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司 的良性发展都起到了积的作用； （二）2009 年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议； （三）2009 年度，对以下事项发表了独立意见： 1、2009 年1月7日，在公司第一届董事会第七次会议上，对相关 事项发表独立意见如下： （1）对《关于授权董事长有限额度向银行用信确定权提案》发表 独立意见如下：董事会对《关于授权董事长有限额度向银行用信确定 权提案》的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定。我们认为该授权没有损害公司和股东的 利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。我们同意 就公司2009年度授权董事长有限额度向银行用信确定权的安排。 （2）对《关于2009年公司拟发生关联交易及2008年关联交易执行 情况议案》发表独立意见如下： 董事会在对《关于2009年公司拟发生关联交易及2008年关联交易 执行情况议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决 程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》 《关联交易决策制度》的相关规定。我们认为上述报告期内发生的关 联交易价格公允，没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法 律法规和公司相关制度的规定。 （3）对《关于公司原副总经理刘刚辞职的提案》发表独立意见如 下： 刘刚因个人原因请求辞去副总经理职务，符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定，辞职程序符合《董事会议事规则》，程序合法 有效。我们同意刘刚辞去副总经理职务。 三、对公司现场检查情况 作为公司独立董事，本人在2009年内积极有效地履行了独立董事 的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司 的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决 议执行情况进行检查。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业 务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事 项，均要求公司