[法律资料]中科合臣改制上市方案.pdf

中国科学院 上海中科合臣化学公司 改制上市方案 一九九八年十二月 . 中科院上海中科合臣化学公司改制上市方案 目 录 一、发起人简介1 【一】历史沿革1 【二】上海有机所概况及获奖情况5 二、发行人简介7 【一】公司概况8 【二】公司优势9 【三】主营业务基本情况12 三、公司股份制改制及股票发行意义 16 【一】迎接知识经济时代，积极参与建设国家创新体系16 【二】发展民族高科技企业，创立民族科技品牌17 【三】发展支柱产业，带动相关产业17 【四】参与国际竞争，填补国内空白18 【五】盘活存量资产，为国企改革服务19 【六】进入资本市场，扩大融资渠道20 【七】加快科技成果转化为现实生产力20 【八】转换经营机制，规范企业管理19 【九】提高企业形象，增强市场竞争力19 四、股份公司的重组与设立21 【一】公司重组过程中遵循的原则22 【二】公司重组过程中的重大事项23 【三】股份公司设立方式24 【四】公司股权结构的设置25 【五】股份公司的管理模式26 【六】股份公司经营业绩预测27 五、股票发行方案27 六、拟组建股份公司募集资金投向 28 七、股份公司发展前景与规划 35 【一】公司发展前景35 【二】公司发展战略规划36 1 中科院上海中科合臣化学公司改制上市方案 为了适应知识经济时代的需要，促进科技成果的产业化、产业的科 技化、知识的市场化，充分发挥科技“第一生产力”的作用，振兴我国 民族高新技术产业，贯彻党中央 “科教兴国”的发展战略，上海中科合 臣化学公司拟作为主要发起人，联合希柯达化学公司、上海市科委新药 办、上海联合投资公司、中科院（下属企业），共同投资以发起设立方式 设立上海中科合臣化学新材料股份有限公司 （筹）（以下简称“股份公司” 或“公司”）。通过股份制改造进入中国资本市场，以拓宽融资渠道，转 换经营机制，使上海中科合臣化学公司的发展实现质的飞跃，真正建立 起科学研究、产品开发及生产经营良性循环的现代高科技企业发展模式。 一、发起人简介 （一）主要发起人中科合臣化学公司简介 【一】历史沿革 上海中科合臣化学公司（以下简称合臣公司）是依托于中国科学院上 海有机化学研究所（以下简称“上海有机所”）， 在中国科学院上海有机