江苏中联电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东.PDF

证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014－027 江苏中联电气股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决 定于2014年5月15日召开公司2014年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2014年5月12日（星期一） 3、会议召开方式 ：现场会议投票方式。 4、召开日期和时间： 2014年5月15日（星期四）上午9:00 5、现场会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室。 6、会议主持人：董事长季奎余先生。 二、会议审议事项 1、关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案 该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、出席会议的对象 1、截止2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、登记时间：2014年5月13日（8:30－11:30， 13:30－16:30） 2、登记地点：公司证券部 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户 卡。 2）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证 （ 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的， 代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登 记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时 间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。 股东请仔细填写《股东登记表》，以便登记确认。本公司不接受电话方式办理 登记。 五、其他事项 1、联系方式 联系电话：0515 传真号码：0515 联 系 人：刘元玲、张健 通讯地址：江苏省盐城市青年西路88号证券部（信封请注明“股东大会”字样） 邮政编码：224011 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、《第三届董事会第六次会议决议》 2、《第三届监事会第六次会议决议》 特此公告。 江苏中联电气股份有限公司董事会 2014年4月30日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司2014年第一次 临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如 下： 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托