冠昊生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.pdf

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-077 冠昊生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第三届董 事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017 年 9 月29 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于聘任朱卫平先生为董事会名誉董事长的议案》。经公司董事 会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐斌先生、周利军先生、寇冰 先生、钟昌震先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名卫建国先生、符 启林先生为第四届董事会独立董事候选人。上述董事会候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深 圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议。根据 《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017 年第二次临 时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4 名非独立董事、2 名独立董 事，共同组成公司第四届董事会。 公司第四届董事会成员任期自公司2017 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届 董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 基于公司确立的“3+1”战略发展规划，公司在稳定内生增长的同时加速外 延式扩张，企业规模和整理实力不断加强，为适应公司新形势下的发展，公司非 常重视“接班人计划”，通过大胆启用和培养年轻接班人，为公司可持续发展提 供保证。因此公司第三届董事会非独立董事朱卫平先生和徐国风先生在公司新一 届董事会产生后，不再担任公司董事职务。朱卫平先生作为公司第四届董事会名 誉董事长，将继续支持新一届董事会的工作。 公司第三届董事会非独立董事裘喆先生在公司新一届董事会产生后，不再担 任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务。裘喆先生在担任公司非独立 董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司第三届董事会独立董事姜峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任 公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。姜峰先生在担任公司独立董事期 间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对朱卫平先生、徐国风先生、裘喆先生、姜峰先生 在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2017 年9 月30 日 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 徐斌先生：男，1970 年 5 月出生，美国籍，暨南大学化学学士、南京大学 国际贸易学士、美国西密执根大学工商管理学硕士，现任冠昊生物科技股份有限 公司董事、总经理；兼任上海冠昊医疗器械有限公司法定代表人、董事长；冠昊 生物科技（香港）有限公司董事；冠昊生命健康科技园有限公司董事；广州润清 生物科技有限公司法定代表人、执行董事；广州市美昊生物科技有限公司法定代 表人、执行董事；广东冠昊生物医用材料开发有限公司法定代表人、执行董事总 经理；杭州明兴生物科技有限公司法定代表人兼董事长；冠昊再生型医用植入器 械国家工程实验室有限公司法定代表人、执行董事、总经理；广州优得清生物科 技有限公司董事；广州聚生医疗科技有限公司法定代表人、董事长，广州聚生生 物科技有限公司法定代表人、执行董事