常熟市天银机电股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDF

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-001 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将 届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公 司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第三 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第三届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的推荐提名 公司董事会、截至本公告发布之日连续180天以上单独或者合计持有公司已 发行股份3% 以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非 独立董事候选人，但每一单独或共同提名股东提名非独立董事候选人数不能超过 拟选人数。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会 提出提案。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股 份1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事 候选人。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提 出提案。 四、本次换届选举的程序 1、提名人应在2017年1月11 日 （星期三）17:00前按本公告约定的方式向公 司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 2 、上述提名推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选 人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。 3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司 股东大会审议。 4 、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺 资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关 声明。 5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董 事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人 声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审 核。 6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适 应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情 形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见的； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间