浙江江山化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举提示性的公告.PDF

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2013-046 浙江江山化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会、监事会 于2013 年 11 月21 日届满，为了顺利完成董事会及监事会的换届选举工作（以 下简称“本次换届选举”），本公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就 本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届董事会及监事会的组成 第六届董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名；监事会由5 名监事组 成，其中职工代表监事2 名，董事及监事任期自相关股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、董事候选人及监事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人； 2、本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上 的股东有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人。 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 1、公司本届董事会、监事会有权提名第六届董事会独立董事候选人； 2、本公告发布之日单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数1%以 上的股东有权提名第六届董事会独立董事候选人。 （三）监事候选人的提名 本公告发出之日，公司本届监事会及单独或合并持有公司发行在外有表决权 股份总数3%以上的股东，可提出监事候选人。 （四）职工代表监事由公司职工通过工会会员代表大会民主选举产生。 三、本次换届选举的程序 1、提名人在2013 年11 月20 日16:00 前按本公告约定的方式向本公司董事 会、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件（候选人推荐书见附件）。 2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事人 选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。本公司董事 会将确定的董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审议；在上述推 荐时间期满后，监事会召开会议，对被提名的监事人选进行资格审查，确定股东 代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请本公司股东大会审议。 3、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作出相 关声明。 4、公司在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括 但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行 备案审核。 5、根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会分 别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 6、在新一届董事会、监事会就任前,第五届董事会董事、第五届监事会监事 仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 四、董事、监事任职资格 （一）董事、监事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，本公司董事、监事候选人应为自 然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事、监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人除需具备