2013年股东大会会议资料A股.pdf

中国建设银行股份有限公司 2013年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二○一四年四月二十八日 中国建设银行股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 2013年度股东大会议程 会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会 会议主席：王洪章董事长 会议时间：2014年6月26 日上午10:00 会议地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 中国建设银行股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 2013年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 1. 2013年度董事会报告 2. 2013年度监事会报告 3. 2013年度财务决算方案 4. 2013年度利润分配方案 5. 2014年度固定资产投资预算 6. 聘用2014年度会计师事务所 7. 选举董轼先生连任本行非执行董事 8. 选举郭友先生担任本行股东代表监事 特别决议案 9. 股东大会对董事会授权方案 参阅资料 独立董事2013年度述职报告 2 中国建设银行股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 议案一： 关于2013年度董事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2013年度董事会报告已 于2014年3月28 日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 有关本行2013年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有 限公司2013年年度报告》中的董事会报告书。 中国建设银行股份有限公司 董事会 3 中国建设银行股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 议案二： 关于2013年度监事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2013年度监事会报告已 于2014年3月28 日经本行监事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 有关本行2013年度监事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有 限公司2013年年度报告》中的监事会报告书。 中国建设银行股份有限公司 监事会 4 中国建设银行股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 议案三： 关于2013年度财务决算方案的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2013年度财务决算方案 已于2014年3月28 日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 有关本行2013年度财务决算的内容请参见《中国建设银行股份有限 公司2013年年度报告》中的财务报告。