2018年第一次临时股东大会会.pdf

深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2018 年2 月8 日（星期四）14:00 开始 现场会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4 层 深圳高速公路股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议资料目录 页码 一、 会议须知 1 二、 会议议程 3 三、 投票表格填写说明 4 四、 网络投票说明 6 五、 会议议案 1． 关于收购广深沿江高速（深圳段）100%权益的议案 7 2 ． 关于委任本公司第八届董事会独立董事的议案 19 2018 年第一次临时股东大会 会议须知 深圳高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代 理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股点票监察 员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大 会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股 东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会 议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书处 具体负责股东大会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为2018 年2 月8 日13:30-14:00 。为了能够及时、准 确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务 必准时到达会场，并在 “出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证 件和文件： 1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营 业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份 - 1 - 2018 年第一次临时股东大会 会议须知 证明文件。 2 、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人 身份证明文件。 3、H 股股东