上海国际机场股份有限公司关联交易公告.pdf

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2015-015 上海国际机场股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为了顺利推进上海浦东国际机场三期工程项目的建设，确保工 程建设质量，按期完成工程建设任务，依据相关法律法规的规定，以 及公平和诚实信用原则，经协商一致，公司决定委托上海机场（集团） 有限公司 （以下简称“集团公司”）建设上海浦东国际机场三期工程 项目。该项关联交易无重大风险。 ●至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间委 托建设类关联交易未达到3,000万元且占公司最近一期经审计净资产 （184.63亿元）的5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●过去12个月与同一关联人进行的交易类别相关的关联交易 公司投资建设上海浦东国际机场飞行区下穿通道及5号机坪改造 工程项目，该项目于2014年底前动工，预计2018年5月底竣工。公司 委托集团公司建设该项目，预计金额不超过1,816万元，最终费用以 经国家有关部门或专业中介机构审核的工程决算报告为准。 一、关联交易概述 1 上海国际机场股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会 第十六次会议于2015 年6 月5 日在公司会议室召开，除公司董事长 贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在集团公司任职，根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表 决外，其余董事通过现场表决方式进行了议案表决，会议审议通过了 关于委托集团公司建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 集团公司是本公司控股股东，本次公司委托集团公司建设构成上 市公司的关联交易。该项关联交易自公司股东大会批准投资建设上海 浦东国际机场三期工程项目之日起生效。 至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人之间委 托建设类关联交易未达到3,000 万元且占公司最近一期经审计净资 产 （184.63 亿元）的5%以上。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 集团公司持有公司股票1,026,177,895 股，持股比例为53.25%， 为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。 （二）关联人基本情况 集团公司，企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人： 李德润；成立日期：1997 年6 月9 日；注册资本：人民币145 亿元； 注册地：中国上海；经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空 2 运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、 咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业 投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装 食品销售（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、 代理、发布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证 件经营）。 集团公司2013 年度营业收入为96.81 亿元，利润总额为31.46 亿元。 三、关联交易标的的基本情况 （一）委托内容 工程建设前期准备工作（包括但不限于项目可行性研究、立项报 批、民航、建设用地规划、建设工程规划、施工、环保相关审批、工 程设计、审核等）以及工程项目的招标；建设工程经费管理、质量管 理、安全管理以及竣工决算、竣工验收，工程交付等事项。 （二）委托费用 集团公司提供上述服务，委托费用按照国家关于工程建设管理费 的相关规定计算，列支工程建设成本，预计金额不超过20,752 万元， 最终费用以经国家有关部门或专业中介机构审核的工程决算报告为 准。 四、授权 3 为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署委托集团公司