上海国际港务集团股份有限公司第一次临时股东大会会议资料.pdf

上港集团2017 年第一次临时股东大会材料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二○一七年六月 1 上港集团2017 年第一次临时股东大会材料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会程序及议程 会议时间：2017 年6 月26 日 （星期一） 下午1:30 会议地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358 号，太平路入口） 主 持 人：董事长陈戌源先生 大会程序： 主持人报告参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 一、宣读股东大会须知 二、宣布股东大会议程并审议议案 1. 审议 《关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案》 三、登记发言的股东代表发言 四、投票表决 五、股东提问、计票 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布大会结束 2 上港集团2017 年第一次临时股东大会材料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规 定，特制定如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发 言权、质询权、表决权等各项权利。 四、参加会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （一）现场会议参加办法 1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身 份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授 权委托书，于2017 年6 月26 日12:30 至13:30 到上海市东大名路358 号国际港务大厦多 功能厅办理登记手续后参加会议。 2 、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择 “同意”、“反对” 或 “弃权”，请分别在相应栏内打 “√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。 3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计 表决结果。 （二）网络投票方式 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月26 日 至2017 年6 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 3 上港集团2017 年第一次临时股东大会材料 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （三）股东大会投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网 投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东 账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 五、